Криптобіржі як інструмент обходу санкцій
Згідно з аналітичними даними компанії Elliptic, виявлено щонайменше п’ять криптобірж, тісно пов’язаних з російською федерацією, які активно сприяють обходу міжнародних санкцій. Важливо зазначити, що більшість із цих платформ досі не потрапили під санкційні обмеження. Одна з таких бірж провела транзакції на суму понад 11 мільярдів доларів США у криптовалюті, демонструючи масштаби операцій.
Ці криптобіржі формують цілу мережу, яка надає російським суб’єктам фінансові канали для проведення операцій з криптовалютами, фактично допомагаючи обходити міжнародні санкції. Такі висновки з’являються на тлі того, що Європейський Союз розглядає можливість запровадження повної заборони на всі криптовалютні транзакції з росією.
Детальний аналіз виявлених платформ
З п’яти досліджених бірж лише Bitpapa перебуває під санкціями. Офіс з контролю за іноземними активами (OFAC) вніс цю P2P-платформу (peer-to-peer, прямі угоди між користувачами) до свого списку у березні 2024 року. Аналіз показує, що близько 9,7% вихідних криптопотоків Bitpapa скеровуються до об’єктів, що знаходяться під санкціями OFAC. Біржа, до речі, постійно змінює адреси своїх гаманців, аби уникнути виявлення системами моніторингу.
ABCeX, найбільша серед непідсанкційних бірж, зазначених у звіті, забезпечує торгівлю між рублями та криптовалютою. Ці операції здійснюються з офісу у московській вежі “Федерація”, яка раніше використовувалася Garantex. За даними Elliptic, ABCeX оперувала криптовалютними транзакціями на суму щонайменше 11 мільярдів доларів США. Значна частина цих коштів надходила до Garantex та іншої згаданої біржі — Aifory Pro.
Особливу увагу привертає Exmo. Біржа раніше заявляла про свій вихід з російського ринку шляхом продажу регіонального бізнесу структурі Exmo.me. Однак, обидві платформи продовжують використовувати спільну інфраструктуру для зберігання криптовалют (кастодіальну інфраструктуру гаманців). За останній період Exmo здійснила понад 19,5 мільйонів доларів США прямих транзакцій із підсанкційними структурами, включаючи Garantex, Grinex та Chatex.
До звіту також потрапила Rapira — біржа, зареєстрована в Грузії. Зафіксовано, що ця платформа здійснила понад 72 мільйони доларів США прямих транзакцій з підсанкційною біржею Grinex. Наприкінці 2025 року російські правоохоронні органи проводили обшуки в московських офісах Rapira у рамках справи про можливе виведення капіталу до Дубая.
П’ята біржа, Aifory Pro, надає послуги обміну готівки на криптовалюту на території росії, ОАЕ та Туреччини. Вона прямо сприяє обходу обмежень, запроваджених західними сервісами. Зокрема, Aifory Pro пропонує віртуальні платіжні картки, які можна поповнювати через USDT (стейблкоїн, прив’язаний до долара США), що дозволяє російським користувачам здійснювати оплату за заблоковані сервіси, такі як Airbnb та ChatGPT. Згідно зі звітом, компанія також переказала близько 2 мільйонів доларів США у криптовалюті на адресу іранської біржі Abantether.
Тенденції та наслідки
Отримані висновки підтверджують тенденцію, яку фіксують численні аналітичні компанії: ліквідація Garantex призвела не до усунення інфраструктури для обходу санкцій, а до її розподілу між ширшим колом платформ. Раніше TRM Labs констатувала зростання обсягів торгів на ABCeX та Rapira після закриття Garantex у березні 2025 року. Незаконна криптоактивність, пов’язана з обходом санкцій, різко зросла.
Компанія Chainalysis у січні повідомила, що незаконні криптоадреси у 2025 році отримали рекордні 154 мільярди доларів США. Лише стейблкоїн, забезпечений російським рублем, забезпечив транзакції на суму понад 93,3 мільярда доларів США. TRM Labs окремо оцінила загальний обсяг незаконної криптоактивності за рік у 158 мільярдів доларів США.
ЄС готує тотальну криптоблокаду рф: повна заборона всіх транзакцій, активів та платформ
Джерело: Elliptic
Думка UA Finansy: Виявлені лазівки в системі санкцій через криптовалютні біржі свідчать про постійну боротьбу між регуляторами та суб’єктами, що намагаються її обійти. Це підкреслює необхідність посилення контролю та міжнародної співпраці для забезпечення ефективності фінансових обмежень у цифрову епоху.
Джерело новини: itc.ua