Підозра Жеваго у Франції: справа про розтрату понад 500 мільйонів гривень
У Парижі, в межах міжнародної правової допомоги, українським прокурорам та слідчим Державного бюро розслідувань (ДБР) вдалося вручити повідомлення про підозру колишньому народному депутату та власнику банку «Фінанси та Кредит», який нині перебуває у стані ліквідації.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що підозрюваному інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, розтрату майна в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Після вручення підозри, його допитали у статусі підозрюваного.
Суть обвинувачень
За даними слідства, особа, яка тривалий час контролювала понад 96% статутного капіталу банку «Фінанси та Кредит», організувала злочинну діяльність. Разом із топменеджментом банку було створено стійку ієрархічну злочинну організацію.
Її метою було системне виведення коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ. Це включало укладання фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань з подальшим виведенням та легалізацією коштів за кордоном.
Генеральний прокурор наголосив, що йдеться про використання фінансових ресурсів банку, зокрема коштів вкладників та рефінансування від Національного банку України, в особистих інтересах бенефіціара.
Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 мільйонів гривень.
Міжнародна співпраця та реакція
Ця процесуальна дія стала можливою завдяки ефективній взаємодії українських правоохоронних органів із французькою стороною. Це підтверджує, що відповідальність настає незалежно від статусу, впливу особи чи країни її перебування.
Під час вручення підозри, бенефіціар банку «Фінанси та Кредит» заявив про необґрунтованість підозри та політичний характер переслідування. Однак, розслідування триває.
Перебіг справи
Процесуальна дія відбулася 19 березня 2026 року у Французькій Республіці за участю представників компетентних органів цієї держави. Українська делегація, до складу якої увійшли слідчі ДБР та прокурори Офісу генерального прокурора, прибула до Парижа для виконання запитів про міжнародну правову допомогу. Підозру було вручено у Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції.
Слідчі встановили, що учасники організували злочинну схему, яка включала видачу кредитів компаніям, підконтрольним фігуранту. Кошти виводилися на рахунки компаній-нерезидентів через фіктивні угоди з метою подальшої легалізації.
Попередньо, у грудні 2022 року, за запитом ДБР, французькі правоохоронці затримали Жеваго. У межах розслідування йому та топменеджерам банку «Фінанси та Кредит» інкримінували розтрату 113 мільйонів доларів.
У січні 2023 року суд у Франції звільнив Костянтина Жеваго під заставу. У березні того ж року запит України про екстрадицію був відхилений.
Крім того, у листопаді 2023 року одному з керівників банку «Фінанси та Кредит» було повідомлено про підозру у розкраданні понад 560 мільйонів гривень. У травні 2024 року ДБР оголосило нову підозру колишньому акціонеру банку та трьом його спільникам у розтраті коштів фінустанови.
Источник: www.ukrinform.ua