Ліквідація масштабної шахрайської мережі у Дніпрі: мільйонні збитки для європейців
Правоохоронці Служби безпеки України спільно з Національною поліцією, за підтримки колег з Латвії та Литви, успішно нейтралізували в Дніпрі транснаціональне угруповання, яке спеціалізувалося на кібершахрайстві. За приблизно рік діяльності зловмисники змогли виманити у громадян країн Європейського Союзу понад 1,2 мільйона доларів США, вдаючи з себе інвестиційні платформи для торгівлі криптовалютами. В результаті спецоперації затримано десятьох учасників злочинної схеми, а також її організатора. Під час проведених обшуків правоохоронці виявили та вилучили значну кількість технічного обладнання, а також готівкові кошти на суму близько 21 мільйона гривень, ймовірно отримані злочинним шляхом.
Схема обману: від фейкових платформ до криптогаманців
За даними слідства, для реалізації свого злочинного задуму фігуранти організували чотири офіси у Дніпрі, де працювали оператори. Їхнім головним завданням було здійснення телефонних дзвінків потенційним жертвам з країн ЄС. Схема працювала за таким принципом: громадянам Європи пропонували “швидкий та гарантований” дохід від інвестицій у сучасні торговельні майданчики та перспективні криптопроєкти. 
Для створення ілюзії успіху, шахраї демонстрували потенційним “інвесторам” онлайн-інтерфейси, де показували вигадану динаміку зростання активів та прибутковості. Графіки та всі показники були ретельно змодельовані, не маючи жодного зв’язку з реальними біржовими операціями. Перший внесок, як правило, був мінімальним. Після його здійснення клієнтам показували “прибуток”, щоб створити враження успішної інвестиції. Це стимулювало жертв збільшувати свої вклади. Усі зібрані кошти переказувалися на криптогаманці, які перебували під контролем злочинців. Як тільки суми ставали значними, зв’язок із вкладниками раптово припинявся, а їхні контакти блокувалися.
Докази та правова кваліфікація
В рамках приблизно 40 санкціонованих обшуків, проведених у приміщеннях кол-центрів та за адресами проживання підозрюваних, було вилучено численні докази злочинної діяльності: мобільні телефони, комп’ютери та інші носії інформації. Крім того, правоохоронці конфіскували готівку в гривневому еквіваленті на загальну суму близько 21 мільйона гривень.
Затриманим повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, включаючи: створення та участь у злочинній організації (чч. 1, 2 ст. 255), шахрайство в особливо великих розмірах із використанням електронно-обчислювальної техніки (чч. 4, 5 ст. 190), а також легалізація майна, здобутого злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209). Наразі всім фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Міжнародний вимір та наслідки
У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з обов’язковою конфіскацією майна. Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення повного кола осіб, причетних до цієї оборудки. Правоохоронці наголошують, що ефективна співпраця з міжнародними партнерами дозволила не лише задокументувати транснаціональний характер злочинної схеми, але й відстежити рух викрадених коштів за межі України. Наразі активно встановлюється повне коло потерпілих у країнах ЄС, а також перевіряються можливі додаткові епізоди діяльності групи, які можуть виявити нові жертви та масштаби шахрайства.
У Києві та Харкові засуджено організаторів шахрайської криптовалютної біржі: постраждали громадяни Євросоюзу, вилучено майже $1,6 млн
Думка UA Finansy: Цей інцидент яскраво демонструє, як новітні технології, зокрема криптовалюти, стають полем для діяльності шахраїв, що може підірвати довіру до ринку цифрових активів. Важливо, що українські правоохоронці ефективно співпрацюють з міжнародними партнерами, демонструючи готовність боротися з транснаціональною кіберзлочинністю, що позитивно впливає на імідж країни.
Подробиці можна знайти на сайті: itc.ua