Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у м. Києві повідомили про підозру директору акціонерного товариства, яке займалося фінансуванням будівництва житлових та нежитлових комплексів у різних регіонах України.
Виявлення схеми ухилення від сплати податків
Слідство встановило, що упродовж 2019-2023 років керівник фонду реалізовував схему ухилення від сплати податку на прибуток. Ця схема передбачала відображення у фінансовій звітності неіснуючих операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та транзитності.
Масштаби фінансових маніпуляцій
За попередніми даними, директор фонду уклав формальні договори без реального змісту та перерахував кошти на суму, що перевищує 300 млн грн. Ці дії були спрямовані на штучне зменшення об’єкту оподаткування.
Невідображення доходів від реалізації нерухомості
Крім того, встановлено, що у 2020 році було реалізовано 48 об’єктів нерухомості. Однак, отримані від цієї діяльності доходи не були відображені у податковій звітності.
Сума завданих збитків
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став аналітичний продукт Управління аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у м. Києві. Відповідно до висновків судово-економічної експертизи, загальна сума завданих державі збитків становить понад 53,3 млн грн.
Кримінальна відповідальність
Директору заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Поточний стан розслідування
Досудове розслідування триває. Детективи БЕБ встановлюють повне коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.
Джерело новини: propertytimes.com.ua