Представники українського бізнесмена Костянтина Жеваго офіційно заявили, що вручене йому у Франції повідомлення про підозру є необґрунтованим. За їхньою версією, публічні заяви представників української прокуратури та Державного бюро розслідувань (ДБР) мають маніпулятивний характер і спрямовані на створення політичного та медійного тиску. Відповідна заява була поширена 20 березня.
Позиція захисту
Сторона захисту наголосила, що процесуальні дії, які відбулися 19 березня в Парижі, були ініційовані самим Жеваго. Зазначається, що протягом майже семи років бізнесмен неодноразово звертався з проханнями про проведення слідчих дій за його участю, проте ці запити послідовно відхилялися слідчими та прокурорами.
Підозра, яка стосується створення злочинної організації, розтрати майна та легалізації доходів, за оцінкою захисту, є «надуманою». Вона нібито базується на стандартних банківських операціях, до яких, як стверджує захист, Жеваго не мав жодного стосунку.
Адвокати підкреслили, що всі фінансові операції проводилися у повній відповідності до чинного законодавства та нормативів Національного банку України. Більше того, за їхньою інформацією, експертизи, проведені у справі, не виявили жодних збитків для банку.
Захист також висловив думку, що проблеми банку «Фінанси та Кредит» були зумовлені рішеннями регулятора, прийнятими у 2014–2015 роках, а також діями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Останній, за словами адвокатів, продав права вимоги до боржників із суттєвим дисконтом.
Окрема критика була спрямована на публічне висвітлення вручення підозри з боку генерального прокурора. Захист розцінив це як «ознаку перетворення кримінального провадження на інструмент політичного та економічного тиску, зокрема з метою можливого перерозподілу активів».
Адвокатка Наталія Пушина зазначила, що проведення процесуальних дій у Франції підтверджує готовність Жеваго до співпраці зі слідством та його рішучість довести свою невинуватість. Вона також підкреслила, що її клієнт не переховувався від органів досудового розслідування.
У заяві також йдеться про те, що у 2023 році французький суд дійшов висновку про неможливість гарантування Жеваго права на справедливий судовий розгляд у справах, пов’язаних із ДБР. Крім того, захист вважає, що оприлюднення фотографій з процесуальних дій може бути порушенням принципів міжнародної правової допомоги.
Реакція правоохоронних органів
Напередодні стало відомо, що представники ДБР спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора вручили у Франції повідомлення про підозру українському бізнесмену у справі про розтрату коштів банку «Фінанси та Кредит».
У коментарі для преси слідчий ДБР пояснив, що вручення повідомлення про підозру уповноваженим правоохоронним органом Франції «усунуло можливість посилання сторони захисту на неотримання його підозрюваним». До цього моменту повідомлення було спрямовано поштою.
Слідство також повідомило, що за результатами виконання запитів про міжнародну правову допомогу планує звернутися до суду з клопотанням про спеціальне досудове розслідування.
Історичний контекст справи
- У 2019 році Генеральна прокуратура оголосила Жеваго в міжнародний розшук у справі про розтрату та легалізацію 2,5 млрд грн через банк «Фінанси та Кредит».
- У липні 2021 року за запитом ДБР фігуранта справи було оголошено в розшук за лінією Інтерполу.
- Наприкінці грудня 2022 року французькі правоохоронці затримали Жеваго в одному з готелів Куршевеля.
- 28 грудня 2022 року суд французького міста Шамбері обрав бізнесмену запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.
- 5 січня 2023 року суд погодився випустити Жеваго під заставу в розмірі 1 млн євро за умови здачі паспортів та триразової реєстрації в поліції щотижня.
- 7 березня 2023 року Господарський суд Києва за заявою Фонду гарантування арештував активи Костянтина Жеваго. Арешт було накладено в межах забезпечення позову про відшкодування збитків банку «Фінанси та Кредит» та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн.
- Суд наклав арешт на частки у трьох гірничо-збагачувальних комбінатах: ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Єристівський ГЗК» та «Біланівський ГЗК».
- Адвокати бізнесмена неодноразово повідомляли про численні порушення прав підозрюваного у цій справі, зокрема про недопуск захисників, здійснення безпідставного розшуку, ненадання матеріалів досудового розслідування.
- У листопаді 2023 року Верховний суд Франції у Парижі відмовив у задоволенні запиту української сторони про екстрадицію Жеваго.
- У лютому 2025 року РНБО запровадила безстрокові санкції проти Костянтина Жеваго, які передбачають: позбавлення державних нагород, блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, заборону участі у приватизації та оренді державного майна.