Деталі справи LIBRA: Аргентинського президента підозрюють у зв’язках із шахрайським криптопроєктом
Аргентинські медіа розкрили нові подробиці щодо скандалу з мемкоїном LIBRA. За оприлюдненими даними, існувала ймовірна домовленість між оточенням цього криптопроєкту та чинним президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм про просування токена за 5 мільйонів доларів США.
Документальні свідчення та структура виплат
Центральним елементом розслідування став документ, знайдений у телефоні бізнесмена Маурісіо Новеллі. Місцева преса називає його посередником, що пов’язував команду LIBRA з оточенням президента. Згідно з інформацією видання El Destape, цей файл було створено 11 лютого 2025 року, за кілька днів до офіційного запуску LIBRA та до того, як Мілей опублікував у соціальній мережі X (колишній Twitter) допис на підтримку токена. У документі детально описано можливу схему фінансових розрахунків. Зазначається авансовий платіж у розмірі 1,5 мільйона доларів США, який мав бути здійснений готівкою або в ліквідних токенах. Ще 1,5 мільйона доларів США передбачалися за публічний пост із висловленням підтримки проєкту. Фінальна сума у 2 мільйони доларів США мала надійти після укладення консультаційного контракту у сферах блокчейну та штучного інтелекту (AI). Цікаво, що в документі також згадується Каріна Мілей, сестра президента та голова його адміністрації.
Стрімке зростання та раптовий обвал токена
Історія LIBRA набула розголосу в лютому 2025 року, коли Хав’єр Мілей опублікував пост, який багато хто сприйняв як схвалення цього токена. Відразу після цього ціна монети продемонструвала вражаюче зростання, сягнувши майже 5 доларів США за лічені години. Однак цей злет був короткотривалим: невдовзі ціна LIBRA обвалилася нижче 1 долара США. Після скандалу президент видалив свій допис і заявив про незнання деталей проєкту та відсутність причетності до токена. Цей інцидент спричинив серйозні політичні наслідки, включаючи заклики до імпічменту та хвилю судових позовів в Аргентині.
Аналіз руху коштів у блокчейні
Окремий аспект справи стосується фінансових операцій у блокчейні. Аналітична компанія Chainalysis встановила, що з пулу ліквідності LIBRA було виведено близько 99 мільйонів доларів США. Ці кошти пройшли через вісім гаманців, які, за ончейн-аналізом (аналізом даних у блокчейні), були безпосередньо профінансовані розробниками токена. Експерти Nansen додали, що гаманці, пов’язані з запуском LIBRA, навіть після краху монети продовжували утримувати активи на суму приблизно 87 мільйонів доларів США. Агентство Reuters також повідомило, що близько 70% гаманців, які здійснювали операції з LIBRA в перші дні, зазнали збитків.
Ключові фігури проєкту
Однією з центральних публічних фігур з боку криптопроєкту LIBRA був Гайден Девіс. Він позиціонував себе як “launch advisor” (консультант із запуску) LIBRA та CEO Kelsier Ventures. Після краху токена Девіс стверджував, що контролював близько 100 мільйонів доларів США. Водночас він заперечував звинувачення у “rug pull” (схему, коли розробники раптово виводять усі кошти з проєкту, залишаючи інвесторів ні з чим) і називав ситуацію “планом, який провалився”. Аргентинська преса припускає, що саме його позначено літерою “H” у згаданому документі, який став основою для нових розслідувань.
Думка UA Finansy: Цей випадок демонструє, як межі між політикою, криптовалютами та потенційним шахрайством можуть ставати надзвичайно розмитими, створюючи ризики для фінансової стабільності та довіри до цифрових активів. Розробникам та інвесторам варто бути надзвичайно уважними до репутації та прозорості проєктів, особливо тих, що мають зв’язки з публічними особами.
За матеріалами: itc.ua