17 квітня 2026 року, в результаті масштабної скоординованої операції, правоохоронні органи Австрії та Албанії, за безпосередньою підтримкою Europol та Eurojust, провели серію обшуків, що призвели до затримання 10 осіб. Було викрито та ліквідовано розгалужену мережу шахрайських колцентрів, яка завдала збитків жертвам по всьому світу на суму, що перевищує 50 мільйонів євро (приблизно 58,5 мільйона доларів США).
Викрито мережу колцентрів із багатомільйонними збитками
Під час проведених обшуків, які охопили три колцентри та дев’ять приватних помешкань на території Албанії, правоохоронці вилучили значну кількість матеріальних цінностей та доказів. Серед них – 891 735 євро готівкою, 443 комп’ютери, 238 мобільних телефонів, 6 ноутбуків та численні носії даних, які будуть направлені на криміналістичну експертизу для подальшого розслідування.
Схема шахрайства: від привабливої реклами до віртуальних платформ
Організація діяла під виглядом легального бізнесу, залучаючи до своєї діяльності до 450 найманих працівників. Цей персонал був чітко розподілений за функціональними відділами: залучення клієнтів, утримання клієнтів, фінансовий відділ, IT-підтримка та відділ кадрів. Керівники груп ретельно контролювали щоденну діяльність, тоді як менеджери колцентрів координували їхні дії, забезпечуючи безперебійну роботу шахрайської схеми.
Для залучення жертв використовувалися агресивні рекламні кампанії в соціальних мережах та пошукових системах. Після реєстрації потенційної жертви, їй призначався персональний “агент з утримання”. Цей агент, вдаючи з себе досвідченого інвестиційного радника, майстерно маніпулював жертвами, переконуючи їх вкладати дедалі більші суми у підроблені криптовалютні платформи, які були створені виключно для викрадення коштів.
Довготривале розслідування та міжнародна співпраця
Розслідування цієї злочинної схеми тривало понад два роки. Австрійська поліція вперше виявила велику кількість постраждалих у Відні ще у червні 2023 року. У квітні 2024 року, австрійська сторона звернулася до албанських колег із запитом щодо надання інформації про IP-адреси підозрюваних. Це звернення стало ключовим кроком, який дозволив вийти на конкретні колцентри та розпочати активну фазу операції.
Цей випадок не є поодиноким. Європейські правоохоронні органи регулярно проводять подібні операції. Наприклад, у березні 2022 року була ліквідована мережа, яка щомісяця викрадала щонайменше 3 мільйони євро. У липні 2025 року іспанська поліція викрила схему на 460 мільйонів євро, яка об’єднала понад 5000 жертв по всьому світу. Нинішня справа чітко демонструє еволюцію злочинних угруповань: вони будуються за принципом корпорацій, мають чіткий розподіл ролей та залучають сотні найманих виконавців, що значно ускладнює їхнє виявлення та документування злочинної діяльності.
Думка UA Finansy: Ця операція підкреслює зростаючу загрозу криптошахрайства, яке все частіше організується за моделлю великих компаній, використовуючи професійні колцентри та складні схеми. Для пересічних користувачів це означає необхідність ще більш ретельної перевірки будь-яких інвестиційних пропозицій, особливо тих, що обіцяють надприбутки та пов’язані з криптовалютами.
Дізнатися більше на: itc.ua