Багаторічна анонімність у глибинах даркнету виявилася марною через один необережний крок: придбання золотих зливків за криптовалюту та замовлення їх доставки додому. Саме цей прорахунок дозволив американським та німецьким правоохоронцям вийти на слід Мартіна Андресена, якого підозрюють у ролі головного адміністратора Dream Market — однієї з найбільших кримінальних платформ у даркнеті десятиліття тому.
7 травня 2026 року Андресена затримали в Німеччині в рамках спільної операції між США та Німеччиною. Йому загрожує до 20 років ув’язнення за кожним із 12 пунктів звинувачення у відмиванні коштів.
Золоті зливки як викривальний доказ
Мартін Андресен, 49-річний громадянин Німеччини, діяв під псевдонімом Speedstepper на платформі Dream Market. Слідство вважає його ключовою фігурою, відповідальною за інфраструктуру майданчика та отримання комісійних від незаконних транзакцій. Протягом років Андресен майстерно приховував свою особу, проте його власна схема відмивання коштів врешті-решт призвела до викриття.
“Андресен перекачував комісійні, отримані від продажу наркотиків, викрадених персональних даних, підроблених документів та інших незаконних товарів через криптовалютні гаманці, а також конвертував свої нелегальні прибутки у золоті зливки”, — зазначається у повідомленні американської прокуратури.
З серпня 2023 року по квітень 2025 року за допомогою цієї схеми було відмито понад 2 мільйони доларів США. Вирішальним моментом стало замовлення золотих зливків вартістю приблизно 1,7 мільйона доларів США з адресою доставки в Німеччині, що дозволило правоохоронцям встановити його місцезнаходження. Під час обшуків його помешкання та двох інших об’єктів було виявлено золоті зливки на суму близько 1,7 мільйона доларів США, понад 23 000 доларів США готівкою, криптогаманці та банківські дані з приблизно 1,2 мільйона доларів США, які вважаються коштами Dream Market.
Dream Market: від 100 тисяч пропозицій до ліквідації
Dream Market стартував у 2013 році і швидко перетворився на один із найбільших майданчиків у даркнеті для торгівлі наркотиками, викраденими даними та фальшивими документами. На піку своєї активності платформа вміщувала близько 100 тисяч оголошень одночасно. Доступ до сервісу здійснювався через мережу Tor, а розрахунки проводилися у криптовалюті — це була модель, що забезпечила стрімке зростання популярності платформи.
“З 2013 по 2019 рік Dream Market сприяла продажу понад 90 кілограмів героїну, 450 кілограмів кокаїну, 25 кілограмів крек-кокаїну, 45 кілограмів метамфетаміну, 13 кілограмів оксикодону та 36 кілограмів фентанілу”, — повідомив прокурор Теодор Герцберг. До цього часу правоохоронні органи вже затримали кількох топ-адміністраторів платформи під псевдонімами Oxymonster, KITT3N та GOWRON, проте головний адміністратор Speedstepper залишався невловимим.
Думка UA Finansy: Цей інцидент демонструє, що навіть найвитонченіші схеми анонімності в криптосфері не є абсолютно невразливими до пильного ока правоохоронців. Для користувачів це чергове нагадування про ризики, пов’язані з використанням нелегальних платформ, навіть якщо вони обіцяють повну конфіденційність.
За матеріалами: itc.ua