Корупційна схема на Укрзалізниці: справа передана до суду
Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду справу, пов’язану з розкраданням коштів АТ “Укрзалізниця” та подальшою легалізацією незаконно отриманих активів. Фігурантами справи є двоє учасників організованої групи, їхній пособник та ще одна особа, яка допомагала легалізувати майно.
Ключові фігуранти справи (посади на момент скоєння злочину):
- Керівник організованої групи: радник Офісу Президента України, згодом – службова особа СБУ.
- Співорганізатор: довірена особа керівника групи.
- Пособник: працівник СБУ, підлеглий керівника групи.
- Пособник у легалізації майна: рієлтор, довірена особа керівника групи.
Схема заволодіння коштами: трансформатори та кабельна продукція
Слідство встановило, що у період з червня по грудень 2022 року керівник організованої групи, використовуючи підконтрольних службових осіб АТ “Укрзалізниця”, забезпечив вибір конкретної компанії як постачальника силових трансформаторів. Ці трансформатори закуповувалися через болгарську фірму-посередника від узбецького виробника, а потім перепродавалися “Укрзалізниці” через українську компанію-прокладку за ціною, завищеною вдвічі. Внаслідок цієї схеми компанія зазнала збитків на суму 95 млн грн.
Крім того, керівник організованої групи та співорганізатор вступили у змову з іншою організованою групою, яка контролювала незаконні поставки кабельно-провідникової продукції до “Укрзалізниці” за завищеними цінами з жовтня 2021 року. Цю групу очолювали народний депутат України та приватний підприємець.
За відсоток від обсягу закупівель (7% від виручки підконтрольних компаній), організована група, очолювана посадовцем СБУ, гарантувала цій “депутатській” групі можливість продовжити постачання продукції за завищеними цінами.
В результаті цих злочинних домовленостей, протягом 2021-2022 років дві компанії, підконтрольні народному депутату та підприємцю, виграли тендери на постачання кабельно-провідникової продукції. Використовуючи різні схеми завищення вартості, вони продали продукцію “Укрзалізниці” за цінами, значно вищими за ринкові, завдавши збитків на суму понад 140 млн грн.
Легалізація коштів: нерухомість та приховані операції
Керівник організованої групи, посадовець СБУ, легалізував понад 173 млн грн, отриманих злочинним шляхом (з 2016 по 2021 рік). Він придбав елітну нерухомість у центрі Києва, а також переводив кошти на рахунки підконтрольних ФОПів під виглядом оплати послуг салону краси, який контролював через афілійовану особу.
У процесі легалізації йому допомагав рієлтор, який надавав консультації, ресурси та усував перешкоди, зокрема, реєструючи нерухомість на підставних осіб, занижуючи її оціночну вартість та знаходячи фінансові установи з недостатньою перевіркою походження коштів.
Співорганізатор, довірена особа співробітника СБУ, легалізував частину коштів, отриманих від поставок кабельно-провідникової продукції, шляхом їхнього приховування та маскування походження через підконтрольне йому підприємство.
Як раніше повідомлялося, у 2025 році АТ “Укрзалізниця” та державний бюджет отримали 215 млн грн компенсації збитків, завданих діями організованої групи.
Источник: www.ukrinform.ua