Фото: https://bank.gov.ua
Національний банк України (НБУ) у рамках уже розпочатих позапланових перевірок державного Сенс Банку дослідить потенційне втручання в його автоматизовану систему під час операцій з внесення 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, повідомив регулятор у Facebook.
Нацбанк опублікував роз’яснення на запит голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослава Железняка щодо дій регулятора в ситуації із Сенс Банком.
Перевірки мають встановити обставини ймовірного втручання в роботу автоматизованої системи банку, з’ясувати факти надання відповідних розпоряджень керівництвом працівникам, а також оцінити дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу під час проведення операцій із внесення застави.
Робити висновок про те, що система фінансового моніторингу банку не функціонувала, наразі передчасно. Фігуранти справи, як зазначає НБУ, самі визнають, що посилення регуляторних заходів та контрольних механізмів фінмоніторингу змушувало їх шукати обхідні шляхи, зокрема, втручатися в роботу та вимикати автоматизовані системи банку.
“Хто саме, коли і яким незаконним шляхом зміг її обійти – це мають з’ясувати перевірки”, – зазначив Нацбанк.
Регулятор також наголосив, що не має доступу до автоматизованих систем банків, не впливає на їхню діяльність та не надає дозволів на проведення чи заборону окремих операцій. Моніторинг операцій клієнтів, їх аналіз, виявлення та зупинення підозрілих операцій є обов’язком самих банків.
У дописі НБУ також підтвердив, що на 26 серпня заплановано виклик голови правління Сенс Банку Олексія Ступака на засідання кваліфікаційної комісії для проведення співбесіди щодо його професійної придатності. Регулятор підтримує ініціативу уряду щодо відсторонення Ступака від посади на час службового розслідування.
Як повідомлялося, 19 серпня Железняк із посиланням на матеріали клопотання детектива НАБУ оприлюднив деталі руху коштів, використаних для внесення 150 млн грн застави за Галущенка.
Сенс Банк фігурує в матеріалах слідства як один із каналів переказу частини цих коштів, а окремих колишніх і чинних посадовців банку слідство пов’язує з організацією відповідних операцій та можливим обходом процедур фінансового моніторингу.
Згідно з наведеними депутатом даними, безпосередньо з рахунків у Сенс Банку на рахунок ВАКС було перераховано 50 млн грн: 46 млн грн від ТОВ “Гіран Констракт” та 4 млн грн від ТОВ “Пелет Сервіс”.