Голова Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту України Максим Кисельов заявив в кіберполіцію про крадіжку $647 000 у криптовалютах. Про це повідомляє «СтопКор» із посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Справа була відкрита ще в травні. Згідно її матеріалів, з червня по грудень 2022 року Кисельов придбав віртуальні активи на суму $700 000. Таким чином, він, нібито, планував допомагати сім’ї, яка після початку війни в Україні виїхала в Іспанію. Там у сім’ї є особняк вартістю €1,5 млн.
Чиновник повідомив, що почав інвестувати у криптовалюти за порадою сімейної пари — Олега Громова і Віти Єфімчук.
Саме Громов, за словами Кисельова, допоміг йому створити обліковий запис на Binance, а потім налаштувати гаманець Ledger, де і зберігалися активи. Пізніше пристрій знаходився у дружини чиновника Олександри Горяєвої.
Наприкінці квітня 2023 вона помітила, що криптогаманець спорожнів. Жінка зв’язалася по телефону із Громовим, і той припустив, що в системі “віідбувся збій”.
Але вже через декілька днів він вислав скріншот того, що 14 лютого 2023 року з гаманця Кисельова було виведено понад $647 000. Того ж дня Громов покинув Україну.
За даними слідства, 60 000 USDT опинилися на рахунку громадянина України Дмитра Джиоева на біржі Binance. Ще 587 000 USDT надійшли на інший гаманець, звідки кількома транзакціями були переведені на адреси, дві з яких належать громадянам РФ Кирилу Зотову і Олександру Михайлову. У сукупності вони отримали понад 284 000 USDT.
Пізніше активи з гаманців останніх конвертували в біткоїни і переказали ще одному росіянину — Даніїлу Броніхіну. Останній кілька днів пізніше відправив Громову загалом $56 650.
Поліція розпочала розслідування щодо факту шахрайства та підробки документів. Незважаючи на те, що фігурантами справи є Громов, Єфімчук і Джиоев, розслідувачі проекту ORD не виключили, що до виведення коштів міг бути причетним сам Максим Кисельов.
Версію, за якої Кисельов насправді посередництвом криптовалюти розраховувався з Громовим за допомогу у виведенні цифрових активів в тінь чи інші сумнівні послуги, на думку розслідувачів, також не слід вважати неймовірною.
