З 7 жовтня криптовалютна біржа Binance закрила на вимогу влади Ізраїлю понад 100 облікових записів, пов’язаних із фінансуванням ХАМАС. Про це повідомляє Financial Times.
За даними обізнаних джерел, ізраїльські правоохоронці додатково запросили інформацію про 200 облікових записів, більшість з яких знаходяться на Binance.
Запит надійшов на тлі виявлених у соцмережах близько 150 ініціатив зі збору криптовалютних пожертвувань організаціям, пов’язаним із ХАМАС.
Ізраїль відстежував криптоакаунти, підозрювані у зв’язках із фінансуванням тероризму, задовго до жовтневого нападу. Знайомий з процедурами відповідності співробітник Binance розповів, що масштаб запитів значно зріс останнім часом.
«Щоразу, коли ХАМАС публікує адресу для пожертвувань, компанія повинна знайти всіх клієнтів біржі, які мали доступ до цієї адреси», — додав він.
У Binance підтвердили, що з літа «заблокували невелику кількість» акаунтів, додавши, що «дотримуються міжнародно визнаних санкційних правил».
Фінансові регулятори США стверджують, що через біржу проходили пов’язані з різними терористичними угрупованнями активи. У березневому позові CFTC проти біржі зазначалося, що вище керівництво торгової платформи отримало інформацію «щодо транзакцій ХАМАС» у 2019 році.
У представлених у позові листуваннях співробітники Binance обговорювали між собою, що терористи зазвичай надсилають «невеликі суми», тому що «великі [обсяги] являють собою відмивання грошей». Інший пожартував, що хтось «ледь зможе купити АК-47 за 600 баксів». Binance подала клопотання про відхилення позову CFTC.
За останні два роки ізраїльська влада конфіскувала мільйони шекелів на крипторахунках, які вона підозрювала у зв’язках з ХАМАС та іншими воєнізованими організаціями на Близькому Сході.
Згідно з The Wall Street Journal, палестинські бойовики отримали щонайменше $134 млн у криптовалютах.
За даними ЗМІ, із грудня 2021 року влада Ізраїлю заблокувала 189 облікових записів на біржі Binance, які, ймовірно, належать до угруповань ІДІЛ і ХАМАС.
