За 2023 рік до правоохоронних органів України надійшло понад 1500 заяв, пов’язаних зі злочинами у сфері криптовалют. Про це заявив начальник управління оперативно-аналітичного забезпечення та аналізу відкритих джерел департаменту кіберполіції Євген Панченко в рамках Binance Super Meetup у Львові.
За його словами, до числа цих кейсів увійшли як безпосередні факти обману інвесторів, так і повідомлення від свідків таких правопорушень.
Панченко також розповів, що найпопулярнішими схемами шахрайства з використанням криптовалют є:
- фішинг;
- продаж фейкових токенів;
- трійничок — коли шахрай виступає посередником між користувачем і легітимним сервісом;
- відмова банку — коли під час P2P-операції шахрай, отримавши криптовалюту, скасовує банківський переказ своїх коштів;
- продаж незаконного ПЗ і нелегальних товарів;
- схеми Pump & Dump;
- криптопіраміди;
- злом гаманців.
Правоохоронець також дав поради, які допоможуть захистити себе від зловмисників.
Скріншот презентації.
Також Панченко розповів про створений за участю кіберполіції бот StopFraud. Він дає змогу перевірити номер телефону, банківську картку або IBAN на предмет пов’язаних фактів шахрайства.
Нагадаємо, станом на грудень 2022 року українські правоохоронці завершили розслідування понад 600 справ, пов’язаних із криптовалютами.
У більшості випадків зловмисники використовували цифрові активи для відмивання злочинних доходів і торгівлі нелегальними товарами в даркнеті.
