Прокуратура Івано-Франківської області ініціює процес оголошення в міжнародний розшук власника та директорів будівельних компаній, що діяли в Івано-Франківську. Слідство встановило 256 постраждалих інвесторів, загальна сума привласнених коштів якими перевищує 235 мільйонів гривень.
Деталі справи про будівельну аферу
Розслідування масштабної шахрайської схеми, пов’язаної з будівництвом семи житлових комплексів в Івано-Франківську, завершилося встановленням остаточної кількості потерпілих. Збитки, завдані діями фігурантів справи, оцінюються більш ніж у 235 мільйонів гривень.
Оновлення підозр та кваліфікація злочинів
13 жовтня 2026 року прокурори повідомили про зміну раніше висунутих підозр та оголошення нових підозр організатору будівельної схеми та двом його спільникам. Усім трьом особам інкримінується шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та легалізація отриманих злочинним шляхом коштів. Організатору додатково інкримінується умисне ухилення від сплати податків. Дії кваліфікуються за відповідними частинами статей 190, 209 та 212 Кримінального кодексу України (в редакції, що діяла до 11.08.2023).
Організатор та його спільники
За даними слідства, організатором злочинної схеми є 46-річний мешканець Івано-Франківська, який володів та засновував 15 будівельних фірм у регіоні. Для реалізації своїх планів він залучив двох спільників: родича та знайомого, які обіймали керівні посади директорів у його компаніях. Серед них згадуються засновник компанії M Group Іван Мельник та директор Василь Печіля, стосовно яких правоохоронці відкрили кримінальні провадження ще у жовтні 2023 року.
Механізм реалізації шахрайської схеми
Протягом 2017-2022 років підозрювані залучали кошти інвесторів під виглядом “вигідного” вкладення у будівництво житла. Важливо зазначити, що компанії, які займалися будівництвом, не мали необхідних дозволів на проведення робіт, підключення інженерних мереж та введення об’єктів в експлуатацію. Залучення інвесторів відбувалося шляхом активної реклами у соціальних мережах та медіа. З потенційними покупцями укладалися договори купівлі-продажу квартир та нежитлових приміщень на початкових етапах будівництва, яке в подальшому не завершувалося. Отримані кошти виводилися на рахунки підконтрольних товариств з обмеженою відповідальністю.
Структура компаній та фінансові потоки
Для приховування реального фінансового стану та розмивання відповідальності, під кожний новий житловий комплекс створювалася окрема компанія, яку очолювали спільники. Водночас, підрядником незмінно виступала єдина юридична особа, що належала 46-річному організатору. Він особисто контролював усі фінансові потоки. За цією схемою, протягом 2017-2022 років, були заволоділи коштами 256 потерпілих.
Викриття та міжнародний розшук
Аферу було викрито після численних звернень ошуканих громадян до правоохоронних органів. Протягом 2023-2025 років підозрюваним заочно повідомлено про підозру. Оскільки вони переховуються від слідства за кордоном, досудове розслідування щодо них було тимчасово зупинено.
Плани щодо екстрадиції
Наразі прокуратура готує пакет документів, перекладений англійською мовою, для оголошення всіх трьох фігурантів у міжнародний розшук через канали Інтерполу. Планується оголошення “Червоної картки” (Red Notice), що передбачає затримання та арешт підозрюваних з подальшою їхньою екстрадицією до України.
За матеріалами: kurs.if.ua