Влада Нігерії зажадала від криптовалютної біржі Binance надати список ста найбільших користувачів у країні, а також всю історію транзакцій за останні шість місяців. Про це повідомляє Financial Times.
За інформацією видання, розглянутий період має вирішальне значення, оскільки він збігається з графіком девальвації нігерійської найри.
Крім того, офіс радника з національної безпеки Нігерії попросив Binance врегулювати будь-які непогашені податкові зобов’язання.
Санкціонований судом 14-денний термін затримання співробітників Binance Тиграна Гамбаряна і Надіма Анджарвалли закінчився 12 березня. Слухання щодо його продовження мають відбутися сьогодні, 13 березня, розповіли FT знайомі із ситуацією джерела.
За їхніми відомостями, жодному з топменеджерів не висунуто обвинувачення, їх тримають як «заручників». При цьому одне з джерел зазначило, що з ними поводяться добре «щоб уникнути дипломатичного інциденту». Гамбарян і Анджарвалла є громадянами США і Великої Британії відповідно, а ці країни – найближчі західні союзники Нігерії.
Представники Binance відмовилися коментувати суть претензій нігерійської влади, проте повідомили, що працюють над поверненням колег додому. Джерела додали, що біржа не могла зв’язатися із затриманими протягом тижня, оскільки крім паспортів у них відібрали мобільні телефони.
Нагадаємо, Гамбарян і Анджарвалла насильно утримуються нігерійською владою з 25 лютого і «піддаються допиту в рамках розслідування, проведеного органами безпеки з питань регулювання валютного ринку».
Влада Нігерії розслідує вплив криптовалютних бірж на економіку країни, доступ до торговельних платформ Binance, Coinbase і Kraken заблоковано. За даними місцевого центробанку, за останній рік тільки через Binance пройшло $26 млрд через джерела, які «неможливо точно визначити».
На початку березня з’явилася інформація, що влада Нігерії нібито зажадала від біржі компенсацію в розмірі $10 млрд за маніпулювання обмінним курсом найри. Однак згодом і торгова платформа, і радник президента Нігерії Байо Онануга спростували цю інформацію.
Також місцевий Комітет Палати представників з фінансових злочинів зажадав від CEO Binance Річарда Тенга з’явитися перед відомством для свідчень за фактом ймовірного фінансування тероризму і відмивання грошей.
