Ончейн-детектив ZachXBT виявив групу шахраїв, які намагаються залучити нових жертв через DeFi-протокол ліквідності Leaper Finance в L2-мережі Blast.
Community Alert: The group of scammers who stole 8 figs with Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, etc is back with a new project on Blast @Leaperfinance
Last week they funded an address on Blast with ~$1M of laundered funds from the previous rugs and have begun adding liquidity… pic.twitter.com/yqRKvZuuye
— ZachXBT (@zachxbt) April 14, 2024
Згідно з аналізом, зловмисники стояли за кількома rug pull, включно з проєктами Magnate ($6,4 млн), Kokomo ($4 млн), Solfire ($4,8 млн) і Lendora.
«Вони фальсифікували документи KYC і використовували аудиторські фірми низького рівня. Зараз вони запустили скам на Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche тощо», — зазначив ZachXBT.
Передбачається, що група також несе відповідальність за шахрайство на Hash DAO, Glori Finance і ZebraDAO. Збитки від діяльності групи оцінюються більш ніж у $20 млн.
У рамках останньої афери вони профінансували адресу Leaper Finance у мережі Blast, використовуючи майже $1 млн, отриманих і відмитих під час попередніх інцидентів, що додало додаткової ліквідності для заманювання жертв.
Після публікації розслідування акаунт Leaper Finance відповів ZachXBT.
Update: Scammer started trolling before deactivating both Leaper Finance & Glori Finance X accounts.
All three websites for the projects mentioned are now offline as well. pic.twitter.com/Az1TLZDmMq
— ZachXBT (@zachxbt) April 14, 2024
«Гарна робота! Мої товариші з [північнокорейського хакерського угруповання] Lazarus Group бояться, але захоплюються вами», — ідеться в повідомленні.
У тому ж пості протокол оголосив про запуск токена. Однак пізніше сайт і облікові записи Leaper Finance деактивували.
Нагадаємо, за даними Blockaid, близько 50% проєктів у мережі Solana, які використовували модель поширення токенів через передпродаж, виявилися шахрайськими.
У березні адміністрація даркнет-маркетплейса Incognito Market, ймовірно, здійснила екзит-скам із розкраданням «мільйонів» у біткоїнах і Monero.
