Федеральна прокуратура США перевіряє фінансові операції криптовалютних підрозділів компанії Block Джека Дорсі на відповідність вимогам. Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерела.
За їхніми словами, підрозділи Square і Cash App підозрюють у багаторічних і широко розповсюджених порушеннях процедур комплаєнсу, що дало змогу компаніям обробляти «тисячі транзакцій» країн, які перебувають під санкціями, і платежі для терористичних груп. Влада допитує інформаторів із числа колишніх співробітників фірми.
Згідно з отриманими від них свідченнями, Block не повідомляла уряду про більшість сумнівних фінансових операцій за кредитними картками, доларовими переказами і криптовалютами. Навіть після попередження про порушення компанія не виправила внутрішні процеси, стверджує ексспівробітник.
«Із самого початку все в розділі комплаєнсу було помилковим. Ним керують люди, які не повинні відповідати за регульовану програму відповідності», — розповів він ЗМІ.
NBC News ознайомилося з документами, в яких ідентифіковано транзакції за участю компаній з підсанкційних країн — Куби, Ірану, рф і Венесуели, — здійснені, зокрема, минулого року.
Представники Block не стали коментувати виданню конкретні порушення, проте підкреслили, що регулярно проводять перевірку відповідності клієнтів, адаптуючи її під актуальне нормативно-правове середовище санкцій.
«[Block працює] з внутрішньою і зовнішньою командою юристів для консультацій щодо проблеми і відповідних заходів щодо її усунення», — додали в компанії.
Нагадаємо, наприкінці січня Block звільнила понад 1000 співробітників для оптимізації операцій.
