Співзасновник Paxful Артур Шабак визнав свою провину в незабезпеченні ефективної програми боротьби з відмиванням грошей (AML) на P2P-платформі компанії.
Paxful Inc. Co-Founder Pleads Guilty to Conspiracy to Fail to Maintain Effective Anti-Money Laundering Program
?: https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) July 8, 2024
Згідно із судовими документами, колишній топменеджер із липня 2025 року до червня 2019 року керував піринговою платформою для обміну криптовалют і бізнесом із переказу грошей як технічний директор. У цей період він:
- дозволяв клієнтам відкривати рахунки без достатніх процедур KYC;
- позиціонував Paxful як майданчик, що не потребує верифікації;
- надавав третім особам підроблені політики AML, знаючи, що компанія їх не реалізовувала і не дотримувалася;
- не подав жодного звіту про підозрілу активність, незважаючи на те, що вона відбувалася.
«Унаслідок нездатності впровадити програми AML і KYC Шабак зробив Paxful доступним інструментом для відмивання грошей, порушення санкцій та іншої злочинної діяльності, включно з шахрайством, аферами на романтичних зв’язках, здирництвом і проституцією», — ідеться в заяві Мін’юсту США.
Винесення вироку призначено на 4 листопада, Шабаку загрожує максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. 36-річний громадянин Естонії також покине раду директорів Paxful.
Нагадаємо, у квітні 2023 року платформа на певний час припинила роботу через судову суперечку співзасновників — Шабака і Рея Юссефа, яка зайшла в глухий кут.
