Біржа BitMEX навмисне не розробила, не впровадила і не підтримувала адекватну програму з боротьби з відмиванням грошей (AML), як того вимагає федеральний закон. Про це йдеться в заяві прокурора США у Південному окрузі Нью-Йорка.
З 2015 по 2020 роки BitMEX була однією з провідних платформ криптовалютних деривативів.
«Майданчик став інструментом для масштабних схем відмивання грошей і ухилення від санкцій, являючи собою серйозну загрозу цілісності фінансової системи. Визнання провини ще раз вказує на необхідність дотримання криптовалютними компаніями американського законодавства, якщо вони використовують переваги ринку США», — йдеться в заяві.
Прокурор пояснив, що заснована 2014 року BitMEX «тривалий час обслуговувала і залучала американських трейдерів, а також працювала через американські офіси, була зобов’язана зареєструватися в CFTC, а також створити і підтримувати адекватну AML-програму».
У грудні 2022 року суд визнав ексдиректора з розвитку бізнесу організації Грега Дуайєра винним у порушенні Закону про банківську таємницю США (BSA) і засудив його до одного року позбавлення волі умовно.
Цьому передувало зізнання колишнього топ-менеджера у відсутності впровадження програми по боротьбі з відмиванням грошей на BitMEX в рамках угоди з владою США. Остання передбачала штраф у розмірі $150 млн.
У жовтні 2020 року Мін’юст США висунув обвинувачення в порушенні BSA співзасновникам біржі Артуру Хеєсу, Бену Діло, Самуелю Ріду і Дуайєру.
Паралельно з цим позов проти BitMEX подала CFTC. Регулятор звинуватив її засновників в управлінні незареєстрованою торговельною платформою і порушенні правил у частині проведення KYC/AML-процедур.
Дело і Хеєс здалися американській владі в березні та квітні 2021 року відповідно. Їх відпустили під заставу в розмірі $20 млн і $10 млн.
Нагадаємо, цивільний позов із боку CFTC біржа врегулювала в серпні 2021 року, погодившись на штраф у розмірі $100 млн і незалежний аудит. Того самого року Дуайєр, який проживає на Бермудських островах, зважився на екстрадицію до США.
Навесні 2022 року Рід визнав провину в порушенні BSA. Умови угоди з владою передбачали штраф у розмірі $10 млн. Аналогічну суму виплатять Діло і Хеєс.
Останній уникнув реального тюремного терміну, його засудили на два роки умовно з домашнім арештом на шість місяців. У червні Дело засудили до 30 місяців випробувального терміну.
