У межах врегулювання претензій щодо дотримання правил регулювальні органи США стягнули з криптовалютних компаній $32 млрд. Це випливає зі звіту CoinGecko.
Top Crypto Settlements by US Regulators 🧑⚖️
1. FTX & @AlamedaResearch – $12.70B
2. Celcius – $4.70B
3. Terraform Labs – $4.50B
4. @binance – $4.30B
5. Genesis – $2.00B
6. Voyager – $1.65B
7. @telegram – $1.24B
8. @coinbase – $100M
9. @BlockFi – $100M
10. @BitMEX – $100M— CoinGecko (@coingecko) October 9, 2024
Експерти не включили в суму низку персональних штрафів, накладених Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами на окремих топменеджерів.
Із загального показника рекордні $19,45 млрд припали на 2024 рік. Це зумовлено виплатою $12,7 млрд FTX і Alameda. Кошти підуть на погашення претензій кредиторів у розмірі $11,2 млрд.
Крім цього, за поточний період $4,5 млрд принесла регуляторам мирова угода з Terraform Labs.
Серед найбільших штрафів також значиться Binance з $4,3 млрд і Celsius з $4,7 млрд — обидва припали на 2023 рік.
Джерело: CoinGecko.
Фахівці CoinGecko зазначили, що крах екосистеми Terra в травні 2022 року став тригером ведмежого ринку, за чим відбулося банкрутство Celsius. Кульмінацією став колапс FTX у листопаді.
З перерахованих вище криптоплатформ продовжує роботу тільки Binance, яка залишається найбільшою централізованою біржею за обсягом торгів.
Аналітики звернули увагу, що різкий стрибок сум стягнень стався ще 2023 року. Загальний обсяг погашень претензій американських урядових агентств тоді склав $10,87 млрд за вісьмома позовами.
Джерело: CoinGecko.
Аналогічну кількість кейсів зафіксовано в нинішньому році.
В історичній перспективі 2019 року SEC оштрафувала фірму Block.one, що стоїть за блокчейном EOS, на $24 млн за незареєстрований продаж цінних паперів під час ICO. За рік по аналогічному обвинуваченню щодо пропозиції токенів Gram через дочірню компанію TON Issuer відомство стягнуло з Telegram уже $1,24 млрд. Але ~$1,22 млрд були поверненням незаконно отриманого доходу, а тільки $18,5 млн — цивільним штрафом.
Нагадаємо, у вересні 2024 року SEC наклала фінансові санкції в розмірі $700 000 на організації Mango DAO і Blockworks Foundation, які керують DeFi-платформою Mango Markets.
У жовтні 2022 року група на чолі з Авраамом Айзенбергом атакувала Mango Markets і за допомогою маніпуляцій ціновим оракулом вивела близько $116 млн у цифрових активах.
