Близько 7000 ETH вартістю $16,7 млн із вилучених в організаторів криптовалютної піраміди PlusToken було переказано на біржі. Про це повідомив аналітик OXT Research під ніком ErgoBTC.
In early August, the remnants of ETH seized from the multibillion dollar PlusToken scheme awoke on-chain for the first time since 2021.
Over the last 24h about 7k ETH of the remaining 542k ETH ($1.3b) was sent to exchanges indicating intent to begin selling the remaining tokens. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) October 9, 2024
За його оцінкою, це може означати розпродаж усіх ~542 000 ETH, що залишилися, на суму $1,3 млрд.
PlusToken — китайська фінансова піраміда, запущена навесні 2018 року і ліквідована влітку 2020 року. Тоді правоохоронні органи КНР заарештували 27 головних підозрюваних і конфіскували понад $14 млрд у біткоїні, Ethereum та інших криптовалютах.
За даними ErgoBTC, вилучені активи передали компанії Beijing Zhifan Technology для подальшої конвертації у фіат для відшкодування збитків.
Переважну частину біткоїнів PlusToken на суму приблизно $1,3 млрд було реалізовано в період із 2019 до 2020 року.
«Однак Ethereum залишався практично недоторканим до літа 2021 року, коли трохи менше третини з ~840 000. ETH було відправлено на відносно невідому біржу Bidesk і, ймовірно, продано», — зазначив аналітик.
Він звернув увагу, що ліквідація активів відбувалася за єдиною схемою зі змішуванням монет на тисячах проміжних адрес.
На початку серпня піраміди Ethereum, що залишилися, вперше почали рухатися.
«Учора з цих останніх відомих адрес було переведено ~15 700 ETH, що стало повторенням спроби мікшування, яку застосовували у 2020 і 2021 роках. З них трохи більше ніж 7000 ETH було відправлено на кілька біржових акаунтів», — повідомив ErgoBTC.
На його думку, це з високою ймовірністю означає повний розпродаж активів найближчим часом, що створить тиск на ринок.
Нагадаємо, наприкінці 2020 року китайський суд виніс вирок 14 організаторам піраміди. Ключові учасники схеми отримали тюремні терміни від двох до 11 років. Також їм призначили штрафи від 120 000 до 6 млн юанів.
