Брюссельська влада розглядає стратегію внесення Росії до свого «сірого списку» країн, які не мають достатнього контролю за відмиванням грошей. Вкрай важливо усвідомлювати, що ці дії можуть суттєво посилити фінансове навантаження на Кремль.
Ключові моменти:
- Значна кількість членів Європейського парламенту виступає за внесення Росії до «сірого списку».
- Крім того, повідомлялося, що кілька країн, ймовірно, перешкоджатимуть зусиллям щодо включення Росії до списку FATF.
Що цього разу запланував Європейський Союз?
Згідно з різними джерелами ЗМІ, пропозиція додати Росію до “сірого списку” країн з недостатніми заходами щодо боротьби з відмиванням грошей зараз активно розглядається.
Важливо зазначити, що ця ініціатива користується підтримкою більшості членів Європейського парламенту, хоча остаточне рішення ще не прийнято.
Депутат Європарламенту від Німеччини Маркус Фербер прокоментував це питання.
«Існує значна підтримка внесення Росії до списку», – зазначив він.
Поділитися
Журналісти дізналися, що оголошення щодо списку очікувалося цього тижня, але Європейська комісія відклала його публікацію «з адміністративних та процедурних причин».
Якщо Росію буде включено до такого списку, це призведе до репутаційної шкоди та змусить фінансові установи проводити додаткову перевірку транзакцій, що стосуються осіб або організацій із зазначених регіонів, що призведе до збільшення витрат.
Поділитися
Варто зазначити, що «сірий список» Європейського Союзу зазвичай збігається зі списком, який веде Група розробки фінансових заходів боротьби з відшкодуванням шкоди (FATF).
Источник: online.ua
