Норвезьке національне агентство з розслідування економічних і екологічних злочинів Økokrim звинуватило чотирьох громадян Норвегії в організації шахрайства з криптовалютою та участі у відмиванні грошей.
Згідно із заявою влади, особи діяли з 2015 по 2018 рік. Вони обманювали потенційних жертв обіцянками отримати частку в, здавалося б, прибутковому бізнесі, який нібито інвестував у видобуток корисних копалин.
Шахраї просували цю схему на важливих конференціях, спонукаючи зацікавлених сторін інвестувати гроші в обмін на акції та власну криптовалюту компанії. Підприємство «не робило значних інвестицій» і не приносило жодного прибутку. Більше того, у залученні нових жертв брали участь самі інвестори.
Збитки, понесені внаслідок їхніх дій, перевищили 80 мільйонів доларів серед жертв у всьому світі. Правоохоронні органи підозрюють, що шахраї відмили приблизно 62 мільйони доларів через рахунки місцевої юридичної фірми та кількох підприємств в Азії.
«Використання рахунків клієнтів і корпоративних структур як у Норвегії, так і за кордоном перешкоджає розслідуванню долі коштів», — зазначив Ококрім.
Адвокати двох обвинувачених заявили, що їхні клієнти заперечують будь-який зв'язок з аферою.
Судовий розгляд розпочнеться у вересні та триватиме 60 днів.
Варто зазначити, що, згідно з першими висновками експертів Chainalysis, у 2024 році збитки від шахрайства в секторі криптовалют перевищили 9,9 мільярда доларів.
