Американська мережа з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) запропонувала відокремити камбоджійську компанію Huione Group від американської фінансової системи через її причетність до відмивання 4 мільярдів доларів, включаючи гроші, пов'язані з північнокорейською хакерською групою Lazarus.
Згідно з регулятором, Huione та її афілійовані особи будуть позбавлені доступу до кореспондентських рахунків у Сполучених Штатах, що унеможливить виведення коштів через американські банки.
Між 2021 і 2025 роками Huione сприяла відмиванню 37 мільйонів доларів, отриманих внаслідок кіберзлочинів, пов'язаних з Північною Кореєю. Платформа займається криптовалютними біржами, пропонує платіжні послуги та випускає стейблкоїн, призначений для обходу санкцій.
Дохід шахрайського онлайн-маркетплейсу Huione Guarantee перевищив 24 мільярди доларів
Згідно з документами FinCEN, торговельний майданчик Haowang компанії Huione слугує «єдиним вікном» для кіберзлочинців, які займаються продажем шахрайських інструментів та здійсненням незаконних транзакцій.
Пропозиція буде опублікована у Федеральному реєстрі, після чого громадськість матиме 30-денний період для обговорення. Це обмеження пропонується відповідно до розділу 311 Закону про боротьбу з тероризмом.
Примітно, що, за даними аналітичної платформи Yield Sec, у 2024 році оборот крипто-казино досяг 81,4 мільярда доларів, що у п'ять разів більше, ніж у 2022 році.
