Суд США не дозволив Чанпену Чжао (CZ) повертатися до ОАЕ до розгляду клопотання Міністерства юстиції, яке вимагає заборони ексглаві Binance залишати країну через ризики втечі.
Суддя Річард А. Джонс залишив чинним рішення колеги Браяна Цучіди, яке дозволило CZ повернутися до сім’ї в Дубай. Він обмежив цю можливість до розгляду вищезгаданого прохання уряду США.
21 листопада під час угоди з відомством біржа виплатила $4,3 млрд, а CZ погодився на штраф у розмірі $50 млн і звільнення з посади генерального директора.
Він вніс заставу в $175 млн, щоб залишатися на волі до оголошення вироку 23 лютого 2024 року. Однак прокурори зажадали заборонити колишньому главі платформи виїзд зі США, побоюючись втечі. Як ризики вони вказали значне багатство за межами країни та мінімальні зв’язки з нею.
Сторона обвинувачення тоді заявила, що ексглава Binance не надав чітких і переконливих доказів, що він не втече, якщо повернеться в ОАЕ.
23 листопада адвокати оскаржили клопотання про заборону виїзду Чжао зі США.
26 листопада Мін’юст США уточнив, що до рішення суду CZ має залишатися на волі, але не залишати територію США через «керований ризик втечі». На відміну від попереднього клопотання прокурори чітко і недвозначно заявили, що під час винесення вердикту вони можуть наполягати на тому, що Чжао мають засудити до десяти років тюремного ув’язнення.
За даними The Wall Street Journal, SEC продовжує шукати докази наявності у Binance і CZ механізму контролю активів Binance.US. У відомстві стурбовані, що біржа може привласнити криптовалюти американської «дочки», використовуючи шахрайство «в стилі FTX».
Адвокат Binance.US Меттью Ларош звернувся до федерального судді з проханням припинити розслідування SEC щодо можливого шахрайства. У червні регулятор висунув проти платформи 13 звинувачень, включно зі «змішуванням» клієнтських активів «на свій розсуд» завдяки «таємному контролю» американської філії.
Під час слухань 27 листопада представники Binance.US зазначили, що у SEC немає доказів потенційного шахрайства.
Суддя погодився, що угода біржі з владою США знижує ймовірність незаконного привласнення Binance і CZ клієнтських коштів. Він зобов’язав врегулювати спір до 15 грудня.
Нагадаємо, після відставки Чжао посаду генерального директора організації обійняв Річард Тенг.
