Томас Сміт, головний технічний директор ініціативи DeFi SafeMoon, визнав провину за двома звинуваченнями в шахрайстві у справі про шахрайство з криптовалютою на 200 мільйонів доларів. Про це повідомляє Cointelegraph з посиланням на судовий документ від 20 лютого.
Сміт змінив свою попередню заяву та зізнався у змові з метою шахрайства з цінними паперами та банківського шахрайства.
Кожне з цих звинувачень може призвести до позбавлення волі на строк до 20 і 25 років відповідно.
У справі від 2023 року Міністерство юстиції разом з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) також залучили генерального директора SafeMoon Джона Кароні та засновника проекту Кайла Нагі.
Розслідування показало, що керівництво SafeMoon ошукало покупців токена SFM, який був випущений на публічному блокчейні. Кароні, Сміт і Надь стверджували, що ліквідність активу була обмежена, хоча вони фактично мали доступ до коштів.
У результаті приблизно 200 мільйонів доларів, що належали інвесторам, були використані відповідачами для придбання елітної нерухомості та транспортних засобів, за даними SEC та прокуратури.
Агентства також відзначили, що ринкова капіталізація SFM зросла до 8 мільярдів доларів, але впала майже вдвічі 20 квітня 2021 року, коли виявилося, що ліквідність токена фактично не була обмежена.
Сміт і Кароні були затримані в листопаді 2023 року. Надь зник, і його місцезнаходження залишається невідомим.
Крім того, 20 лютого колишній співробітник служби розрахунку заробітної плати Bybit зізнався в розтраті 5,7 млн доларів США, в основному в криптовалюті. У квітні 2023 року її взяли під варту.
