Канадська криптоплатформа ezBtc та її засновник Девід Смайлі привласнили близько 13 млн CAD (~$9,5 млн) клієнтських коштів, використавши частину для азартних ігор. Про це повідомила Комісія з цінних паперів Британської Колумбії (BCSC).
Компанія, яка згорнула діяльність у вересні 2019 року і була ліквідована 2022 року, стверджувала, що зберігає всі інвестиції користувачів у холодному сховищі. Однак у BCSC встановили факт незаконного привласнення активів «для особистих цілей».
Згідно з розслідуванням, з 2016 по 2019 рік ezBtc накопичила приблизно 2300 BTC і 600 ETH. За даними регулятора, Смайлі перенаправив майже третину коштів користувачів на азартні ігри та особисті потреби:
«Загалом 935,46 BTC і 159 ETH перевели з ezBtc на біржові рахунки Смайлі і [гемблінгових платформ] CloudBet і FortuneJack. Транзакції на два гральних сайти іноді здійснювали безпосередньо з ezBtc, а іноді — побічно з ezBtc через обліковий запис Смайлі, а потім на гральні сайти».
Комісія також зазначила, що «обман» ezBtc «призвів до реальних втрат», оскільки клієнти не змогли вивести активи.
Санкції проти учасників схеми введуть до 24 вересня. Вони можуть включати фінансові обмеження або заборону на ринкову діяльність. Представники Смайлі та ezBtc особисто не були присутні на слуханні, але засновника компанії представляв адвокат.
Раніше до суду Києва надійшла справа про злочинну спільноту з 10 осіб, які залучали кошти під виглядом інвестування в криптовалюти.
Нагадаємо, Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила NovaTech в організації фінансової піраміди на $650 млн.
