Нова Ера Розслідувань: ШІ-Детектив від Засновника TRON
Джастін Сан, ключова фігура в екосистемі блокчейну TRON, презентував власну розробку – систему штучного інтелекту, призначену для виявлення та розслідування криптозлочинів. За словами самого Сана, цей інноваційний інструмент вже взявся за аналіз справ, сукупна вартість яких перевищує 1 мільярд доларів США, демонструючи безпрецедентну швидкість обробки інформації.
Фінансова Мотивація та Міжнародна Співпраця
Як зазначив Сан, значна частина коштів, а саме 10% від загальної суми досліджених справ (що складає близько 100 мільйонів доларів США або приблизно 4 мільярди гривень за поточним курсом), буде спрямована на винагороди. Ці кошти призначені для “white-hat” хакерів, інформаторів, що нададуть критично важливі дані, а також для правоохоронних органів, які активно долучаються до процесу розслідування. Впровадження системи відбуватиметься у тісній співпраці з судовими інстанціями Китаю, Гонконгу, США та Об’єднаних Арабських Еміратів, з подальшим планом розширення географії співпраці.
Потенціал ШІ у Боротьбі зі Злочинністю
«Ми самостійно розробили детективну систему на базі штучного інтелекту, спроможну систематично опрацьовувати складні дані у кримінальних провадженнях та ідентифікувати підозрюваних за надзвичайно стислі терміни, сприяючи судовим органам у притягненні винних до відповідальності», – наголосив Сан у своєму повідомленні на платформі X.
Перші Результати та Фігуранти Справ
Серед перших ідентифікованих системою осіб – представники компанії FDT (First Digital Trust), зокрема її генеральний директор Вінсент Чок, а також ARIA та Меттью Вільям Бріттейн. Ці імена пов’язані зі справою щодо ймовірного нецільового використання резервів стейблкоїна TrueUSD (TUSD). Йдеться про понад 456 мільйонів доларів США, які, за попередніми даними, були виведені через FDT та ARIA Commodity Finance Fund у період з 2021 по 2022 роки, а також додаткові 109 мільйонів доларів США, виведені у 2020-2021 роках. Серед інших пов’язаних осіб згадується Крістіан Александер Бенке, який обіймав посаду керівника фінансового та операційного відділів TrueCoin – дочірньої компанії Archblock, колишнього оператора TUSD.
Ескалація Конфлікту та Правові Наслідки
Запуск цієї ШІ-системи є логічним продовженням тривалого протистояння. Ще у травні 2025 року Сан ініціював платформу Web3Bounty.io, запропонувавши винагороду в 50 мільйонів доларів США за інформацію у справі FDT. Нова пропозиція подвоює цю суму. Варто зазначити, що FDT заперечує всі звинувачення і подала судовий позов проти Сана за наклеп. Наразі жодній із зазначених осіб не висунуто офіційних кримінальних обвинувачень. Водночас, суд Дубайського міжнародного фінансового центру вже видав рішення про заморожування активів, пов’язаних зі справою. Згідно з судовими документами Гонконгу, виявлено факти виплати Чоком прихованих комісійних у розмірі 15,5 мільйона доларів США структурі “Glass Door” та несанкціоноване надання FDT кредитної лінії у 15 мільйонів доларів США дочірній компанії Aria DMCC, яку згодом було перекваліфіковано як інвестицію у фонд. Фінансова звітність FDT за 2024 фінансовий рік, подана регуляторам Гонконгу, свідчить про від’ємні чисті активи компанії на суму 13 мільйонів доларів США.
Реакція Спільноти та Виклики Майбутнього
Описана система ШІ здатна аналізувати величезні масиви даних з відкритих джерел, виявляючи підозрілі патерни практично в режимі реального часу. Криптоспільнота реагує на цю ініціативу неоднозначно. Частина розробників та інвесторів розглядає штучний інтелект як необхідний інструмент для протидії зростаючій кількості складних шахрайських схем. Водночас, інші висловлюють занепокоєння щодо питань конфіденційності даних та потенційної концентрації влади в руках великих гравців індустрії, що контролюють такі потужні системи.
Думка UA Finansy: Запуск ШІ-системи для розслідування криптозлочинів свідчить про наростання інституціоналізації боротьби з фінансовими махінаціями у цифровій сфері, що може як підвищити безпеку, так і створити нові виклики щодо контролю та приватності. Цей крок потенційно трансформує методи виявлення та притягнення до відповідальності за цифрові злочини, встановлюючи новий прецедент для взаємодії технологій та правосуддя.
Інформація підготовлена на основі матеріалів: itc.ua