Суд у Нігерії розглянув аргументи сторони обвинувачення у справі проти Binance і віцепрезидента з глобальної розвідки та розслідувань біржі Тиграна Гамбаряна. Про це пише Premium Times.
Другим свідком у процесі став заступник голови ЦБ країни Олубукола Акінвумі. За його словами, очолюваний ним відділ платіжної політики та регулювання в Департаменті управління платіжною системою не надав платформі ліцензії для роботи в Нігерії.
Чиновник уточнив, що ЦБ відстежує ситуацію в контексті SEC і окремо діяльність організацій у рамках CBN. Заступник голови ЦБ вказав, що відомству було відомо про характер бізнесу Binance.
Акінвумі пояснив, що діяльність платформи ведеться на сайті компанії, binance.com, і через її мобільні додатки. В якості останніх він назвав Binance Pro і Binance Lite.
«Для здійснення угод клієнти [біржі] використовують платіжну систему для переказу або здійснення платежів один одному. Ці трейдери зазвичай торгують під псевдонімами […], і вони не уповноважені CBN», — зазначив Акінвумі.
Він додав, що транзакції відбуваються на платформі Binance Peer-to-Peer (P2P), яку надає організація.
«Компанія бере на себе P2P-транзакції, або використовуючи банківський рахунок у банку Нігерії, що вже зберігається у користувачів на біржі, або рахунок гаманця, який їй надають, у найрі», — пояснив чиновник.
Згідно з Акінвумі, надані стороною обвинувачення матеріали демонструють, що пропоновані біржею внесення і зняття найр через cash link [суть звинувачень EFCC] є регульованою діяльністю. Її здійснюють банки та інші установи, яким потрібна реєстрація CBN.
За словами чиновника, інші матеріали показують різні ініціативи Binance щодо навчання клієнтів з використання цього фіатного шлюзу. Також додано докази, що вказують на стягнення платформою комісій за виведення коштів.
Наступне засідання в рамках процесу суд призначив на 16 липня.
Нагадаємо, крім несплати податків і відмивання грошей, нігерійська влада звинувачує Binance у веденні спеціалізованої фінансової діяльності без ліцензії. Потенційно компанії загрожує штраф у розмірі $10 млрд.
У червні Федеральна податкова служба Нігерії зняла звинувачення з Гамбаряна в несплаті податків. Його досі утримують у в’язниці, того ж місяця його відвідали члени Палати представників США Френч Гілл і Кріссі Хулахан.
Раніше від біржі зажадали надати дані всіх користувачів з Нігерії та історію їхніх транзакцій. Також платформу зобов’язали врегулювати будь-які непогашені податкові зобов’язання.
