Правоохоронні органи Франції та Італії, за координації Євроюсту та за підтримки Європолу, вилучили активи на суму 1 мільйон євро. Це стало результатом розслідування справи щодо міжнародної злочинної мережі, яка займалася відмиванням коштів, отриманих від наркоторгівлі, шляхом конвертації їх у золоті злитки.
Розслідування проводилося у співпраці з правоохоронними органами частково визнаного Косова, як повідомляє Євроюст.
Механізм відмивання коштів
Згідно з даними слідства, міжнародна злочинна мережа розробила складну схему відмивання грошей. Незаконні доходи, отримані від наркоторгівлі на території Франції, збиралися в одному з будинків в Італії, де кошти перетворювалися на золоті злитки. Такий метод дозволяв приховати незаконне походження коштів та забезпечити їх легке транспортування до інших країн, зокрема до Косова, Туреччини та Марокко.
Загалом, протягом 10 місяців зловмисники відмили щонайменше 18 мільйонів євро.
Хід розслідування
Наразі в Італії триває розслідування стосовно подружжя, яке організувало цю схему з відмивання грошей. Подружжя було заарештоване у Франції у вересні 2025 року. Під час арешту правоохоронці виявили понад 50 кілограмів золотих злитків, які були приховані у таємному відсіку автомобіля.
Після аналізу вилучених матеріалів та отримання додаткової інформації від органів влади Косова, було виявлено додаткові банківські рахунки, бізнес-активи, нерухомість та дорогі автомобілі. Всі ці активи належали косовському подружжю, яке мешкало в Італії.
Подробиці можна знайти на сайті: news.finance.ua