“>
Державна служба фінансового моніторингу України у січні-червні 2026 року скерувала до правоохоронних органів 149 узагальнених матеріалів, котрі стосуються "скруток" та конвертаційних центрів, що у 2,3 раза більше за показник аналогічного періоду 2025 року, як зазначено на вебсайті відомства у понеділок.
У Держфінмоніторингу акцентували, що загальна вартість фінансових операцій за цими матеріалами сягнула 78,3 млрд грн.
Установа пояснила, що "скрутки" та конвертаційні центри генерують найбільші обсяги тіньових коштів серед матеріалів, що стосуються податкових кримінальних правопорушень. В умовах повномасштабної війни боротьба з тіньовою економікою є питанням економічної та національної безпеки, підкреслив керівник установи.
Окремим напрямком діяльності фінансової розвідки залишається протидія залученню "дропів" – фізичних осіб, які надають стороннім особам свої банківські картки або доступ до своїх рахунків. За шість місяців 2026 року Держфінмоніторинг підготував 432 узагальнені матеріали щодо діяльності "дропів", проаналізував понад 26 тис. банківських рахунків та ідентифікував понад 12 тис. осіб, які могли бути причетні до цих схем.
Завдяки співпраці Держфінмоніторингу, Нацбанку та комерційних банків кількість фінансових установ, задіяних в аналізі схем з "дропами", скоротилася з 45 минулого року до 25 поточного, що свідчить про посилення внутрішнього фінансового контролю.
Як було повідомлено раніше, за результатами першого півріччя 2026 року Держфінмоніторинг передав до правоохоронних органів 1 368 матеріалів стосовно підозрілих фінансових операцій, що втричі перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Загальна сума операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, та іншими правопорушеннями, зросла більш ніж удвічі – до 194,2 млрд грн.