Фото: https://bank.gov.ua
Національний банк України (НБУ) припинив безліцензійне здійснення фінансових та платіжних операцій компаніями та особами, які функціонують через інтернет-сервіси та брендовані відділення Money24/7, як зазначено на офіційному ресурсі регулятора.
Обмеження стосуються, зокрема, ТОВ "Мані24.7 агенція", ТОВ "Легион 1913", ТОВ "ОАО 1913", ТОВ "Трикотажна мозаїка", ТОВ "ФУ "ГГЛА", Андрія Смірнова, якого центральний банк ідентифікує як кінцевого бенефіціарного власника, а також інших суб’єктів, що діють через Money24/7 або підпадають під його суттєвий або вирішальний контроль у керуванні чи операційній діяльності.
Національний банк виявив у діяльності зазначених сервісів прояви торгівлі готівковими валютними цінностями, залучення коштів і банківських металів з умовою їх повернення, а також переказу коштів без відкриття банківського рахунку.
Зазначені компанії не володіють необхідними ліцензіями для надання цих видів послуг. Єдиним винятком є ТОВ "ФУ "ГГЛА" – ця компанія має право продовжувати операції з готівковими валютними цінностями, оскільки отримала відповідний дозвіл.
Заборона охоплює діяльність, що здійснюється через вебсайт money24.kiev.ua, торгові марки Money24/7, брендовані канали та боти в Telegram, інші інформаційні платформи та мережу фізичних відділень під цим брендом.
Під час здійснення нагляду регулятор встановив також юридичні та економічні зв’язки між згаданими суб’єктами господарювання та сервісами, класифікувавши компанії, що функціонують через Money24/7, як суб’єктів, що надають відповідні фінансові та платіжні послуги без належної авторизації.
Постанова правління НБУ була прийнята 17 серпня 2026 року, спираючись на рекомендації Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, а також оверсайта платіжної інфраструктури.
Як було повідомлено раніше, у серпні правоохоронні органи оголосили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, діяльність якої було припинено під час спеціальної операції у липні 2026 року. За даними Офісу генерального прокурора, ця платформа позиціонувалася як мережа обмінних пунктів та сервіс для обміну криптоактивів, проте після отримання коштів від клієнтів учасники схеми не виконували свої зобов’язання. У ході численних обшуків (понад 40) правоохоронцями було вилучено готівку в різній валюті на загальну суму, що перевищує 20 мільйонів гривень.