У 2023 році ФБР затримало відмивача грошей, який діяв під псевдонімом ElonmuskWHM. Правоохоронні органи використовували його зв’язки в рамках таємної ініціативи з виявлення клієнтів незаконної мережі. Про це повідомляє 404 медіа.
Зловмисник рекламував свої послуги на даркнет-сайтах і використовував зашифровані програми обміну повідомленнями для спілкування з 2021 року. Під час розслідування агенти ФБР розкрили справжню особу ElonmuskWHM. Він був ідентифікований як 30-річний Анураг Прамод Мураркі, громадянин Індії, який намагався в'їхати до Сполучених Штатів.
Після його прибуття влада надала йому візу та взяла його під варту. ElonmuskWHM погодився допомогти в розслідуванні та продовжив свою діяльність під наглядом правоохоронних органів.
Murarki використовував неофіційну систему грошових переказів, схожу на арабську Hawala для відмивання коштів. Індійці, які бажають надіслати гроші родичам або родині, передавали готівку ElonmuskWHM, який потім пропонував клієнтам переказати йому еквівалентну суму в криптовалюті. Дані в ланцюжку свідчать про те, що через цю схему пройшло приблизно 90 мільйонів доларів цифрових активів.
Більшість клієнтів ElonmuskWHM складалися з торговців наркотиками, причому найбагатшими були хакери, які часто брали участь у значних викраданнях криптовалюти.
Спостереження за схемою дозволило правоохоронним органам за кілька місяців виявити кількох злочинців, у тому числі членів хакерської групи Scattered Spider. Агенти ФБР успішно запобігли відмиванню незаконних доходів на суму 1,4 мільйона доларів.
У січні 2025 року Мураркі засудили до 121 місяця в'язниці.
«Відповідач організував одну з найбільших і найефективніших операцій у даркнеті з конвертації криптовалюти в готівку, відмиваючи понад 24 мільйони доларів за менш ніж два роки», — заявили тоді прокурори.
Нагадаємо, влада США поверне вилучені у зловмисників 8,2 мільйона доларів, які вони отримали за схемою “випадкового числа”.
