З 20 березня криптобіржа Binance обмежила доступ до субаккаунтів Exchange Link у рамках програми Binance Link, які не надали додаткову інформацію для верифікації.
До 20 травня власники облікових записів мають пройти процедуру KYC, інакше їхні рахунки остаточно заморозять без можливості розблокування.
Binance Link — запущена 2020 року програма криптобіржі для корпоративних клієнтів, яка дає змогу користуватися технологіями платформи, створювати субрахунки й отримувати прибуток від комісій.
Користувачі сервісу, які відповідають за управління обліковим записом, зобов’язані повністю інтегруватися з Link-KYC.
«Власники Exchange Link мають бути готові надати дані про користувачів своїх додаткових акаунтів. Неповна інформація про клієнта призведе до неможливості реєстрації додаткового облікового запису», — йдеться в оголошенні.
Binance залишає за собою право запросити будь-які необхідні для верифікації додаткові дані, включно з джерелом походження коштів та адресою проживання.
Платформа також може вимагати від власників субрахунків заповнити анкету для потенційних політично значущих осіб. До неї входять питання про родичів і займану посаду.
«У певних випадках кошти на субрахунку можуть заморозити, а доступ до нього обмежать з юридичних причин, пов’язаних із дотриманням вимог. У таких випадках Binance іноді може бути не в змозі надати власнику докладне пояснення», — попередили в компанії.
Раніше біржа стала учасником Альянсу Global Travel Rule. Платформа забезпечує інфраструктуру для дотримання рекомендацій FATF.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року засновник біржі Чанпен Чжао визнав провину в нездатності підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей на посаді глави компанії. У межах угоди з Мін’юстом США він погодився виплатити штраф у $50 млн і піти з посади CEO.
Слухання у справі Чжао відбудуться 30 квітня. Йому загрожує до 18 місяців в’язниці, хоча раніше йшлося про 10-річний термін.
