Методи використання криптовалют у незаконних цілях удосконалюватимуться, тому Мінфіну необхідні додаткові інструменти контролю. Про це заступник голови відомства Воллі Адейемо заявив на слуханнях у Сенаті США.
Чиновник згадав мережу «Аль-Каїди» зі збору коштів у біткоїні через соцмережі, що діяла кілька років, криптовалютні донати ХАМАС.
«Потрібно розуміти, що [незаконні суб’єкти] будуть дедалі частіше використовувати криптовалюти і віртуальні активи для переміщення коштів, враховуючи нашу нездатність зупинити їх і відсутність інструментів», – сказав Адейемо.
За його словами, Міністерству необхідні додаткові способи контролю за дотриманням вторинних санкцій.
Чиновник також закликав ухвалити закон, що розширює сферу діяльності відомства в «екосистемі цифрових активів», а також правила, що вирішують юрисдикційні проблеми для регулювання іноземних компаній індустрії.
«Не тільки ХАМАС і терористи використовують фінансування в криптовалютах. Банди програм-здирників КНДР, торговці наркотиками, розповсюджувачі матеріалів про сексуальне насильство над дітьми, додайте свій варіант поганого хлопця. Криптовалюта – це спосіб, за допомогою якого вони можуть переміщати гроші», – заявила сенаторка з Демократичної партії Елізабет Воррен.
Голова банківського комітету Шеррод Браун зауважив, що зловмисники використовують криптовалюти як обхідний шлях без жодних заходів безпеки на кшталт процедур KYC чи повідомлень про підозрілі транзакції.
«Ми повинні переконатися, що криптоплатформи діють за тими ж правилами, що й інші фінансові установи. Нам потрібно бути впевненими, що у нас є інструменти для боротьби з незаконним фінансуванням за допомогою цифрових активів», – додав глава сенатської структури.
Зі свого боку Тім Скотт із Республіканської партії припустив, що колеги-демократи перебільшують масштаб незаконної діяльності в криптовалютах і перетворюють їх на «цапів-відбувайлів».
Нагадаємо, у жовтні 2023 року аналітики Chainalysis зазначили, що багато хто невірно включає до пов’язаних із терористами коштів сторонні активи.
Експерти Elliptic також вказали на завищення масштабів незаконного фінансування в криптовалютах.
