НБУ введе обмеження на вихідні перекази фізосіб із картки на картку для боротьби з тіньовими схемами. Про це повідомляє Forbes із посиланням на заяву заступника голови регулятора Дмитра Олійника.
На поточний момент обговорюється ліміт — 30 вихідних переказів на місяць на загальну суму не більше 100 000 гривень. Фінальний варіант НБУ ухвалить протягом місяця.
Обмеження торкнуться тільки Р2Р-переказів і не торкнуться вхідних платежів та інших операцій, зокрема не завадять волонтерським зборам.
За словами Олійника, регулятор занепокоєний широким розповсюдженням тіньових фінансових операцій із «дропами» і «грошовими мулами». Обмеження НБУ мають ускладнити роботу таких шахраїв.
При цьому в НБУ впевнені, що на 95-98% клієнтів банків це не вплине, оскільки ті переказують значно менший обсяг коштів протягом місяця.
Нагадаємо, з 16 березня 2022 року ПриватБанк тимчасово заборонив своїм клієнтам заводити гривні на криптовалютні біржі, що, втім, не зачепило ринок українських торгових платформ. Обмеження пов’язане з рішенням Нацбанку і діє на період воєнного стану.
Крім того, НБУ з метою зменшення відтоку капіталу з країни з кінця квітня того ж року обмежив операції з купівлі криптовалюти на суму до 100 000 гривень на одну особу на місяць.
У березні 2023 року іноземні криптовалютні біржі повідомили про тимчасове припинення операцій через гривневі банківські картки у зв’язку з посиленою боротьбою з нелегальним гемблінгом.
