Засновник і колишній CEO Binance Чанпен Чжао (CZ) має провести 36 місяців у в’язниці після визнання провини в порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей. Про це йдеться в клопотанні прокуратури США, пише Reuters.
«З огляду на масштаби умисного порушення американського законодавства та його наслідки, виправданим є вирок, що перевищує встановлений термін у 36 місяців», – ідеться в документі.
Федеральні норми передбачають у справі Чжао максимальне покарання у вигляді 18 місяців в’язниці, нагадало видання. Прокурори раніше заявили про намір домогтися жорсткішого вироку, максимально йшлося про 10-річний термін.
У листопаді 2023 року CZ визнав себе винним у нездатності підтримувати ефективну програму по боротьбі з відмиванням на Binance як глава компанії.
У межах угоди з Мін’юстом США він погодився виплатити штраф у $50 млн і піти з посади генерального директора. Для біржі сума врегулювання склала $4,3 млрд.
30 квітня відбудеться судове засідання, на якому оберуть міру покарання для екс-CEO Binance.
До винесення вироку Чжао залишається на волі, для цього він вніс заставу в $175 млн. Прокурори зажадали заборонити колишньому главі платформи виїзд зі США, побоюючись втечі. Як ризики вони вказали значні статки за межами країни і мінімальні зв’язки зі Сполученими Штатами.
Адвокати CZ оскаржили заборону на виїзд, але суд став на бік правоохоронців. У грудні інстанція відхилила прохання підприємця про повернення додому в ОАЕ, незважаючи на запропоновану заставу в $4,5 млрд.
У квітні Forbes оцінив статки ексглави Binance у $33 млрд і помістив його на 50 сходинку в рейтингу мільярдерів.
Нагадаємо, на посаді CEO біржі Чжао змінив керівник із регіональних ринків Річард Тенг.
Раніше співзасновниця платформи і глава венчурної компанії Binance Labs Йі Хе повідомила про «позитивну ситуацію» з CZ.
