Федеральні прокурори Бостона висунули «перші в історії кримінальні обвинувачення фінансовим компаніям у маніпулюванні крипторинком і фіктивній торгівлі».
Вісімнадцятьом особам і організаціям висунуто обвинувачення в широкомасштабному шахрайстві та маніпуляціях на ринку криптовалют, включно з керівниками маркетмейкінг-компаній Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad і кількох криптопроєктів.
Четверо обвинувачених визнали провину, ще один погодився це зробити. Трьох затримали в Техасі, Великій Британії та Португалії. Вилучено понад $25 млн у криптовалюті, деактивовано торгові боти, відповідальні за фіктивну торгівлю для приблизно 60 цифрових активів.
8 жовтня 2024 року в Португалії заарештовано й очікує на екстрадицію 26-річного засновника і CEO відомого в криптоіндустрії маркетмейкера Gotbit Олексія Андрюніна. Обвинувачуються також топменеджери компанії Каві Джалілі та Федір Кедров.
Стверджується, що з 2018 по 2024 рік фірма надавала послуги для ринкових маніпуляцій і фіктивної торгівлі кільком криптокомпаніям, зокрема й тим, що розташовані у США.
У 2019 році Андрюнін публічно розповів про свої послуги — за певну плату компанія готова накручувати обсяг торгів.
Згідно з обвинувальними документами, відповідачі штучно завищували торгівельну активність для створення видимості активної трейдингової діяльності, яка «допомагала позиціювати токени як хороші інвестиції». Ці обманні способи нібито залучали нових покупців, що призводило до зростання цін активів. Потім відповідачі продавали свої токени за високими цінами.
Криптокомпанії наймали маркетмейкерів для фіктивної торгівлі за плату. Мета полягала в тому, щоб знайти інших покупців і змусити їх придбати токени за завищеними цінами, зазначив один з обвинувачених, який визнав провину.
До списку маніпульованих токенів увійшли Robo Inu, VZZN і SAITAMA.
«Це розслідування, перше у своєму роді, виявило безліч шахраїв у криптовалютній індустрії. Фіктивний трейдинг давно заборонений на фінансових ринках, і криптовалюта не є винятком. Це випадки, коли інноваційна технологія — криптовалюта — зустрілася зі схемою столітньої давності — Pump & Dump. Сьогодні ми заявляємо про те, що якщо ви робите неправдиві заяви, щоб обдурити інвесторів, то це шахрайство. І крапка. Наш офіс буде агресивно переслідувати шахрайство, зокрема в криптовалютній індустрії», — прокоментував виконувач обов’язків прокурора Сполучених Штатів Джошуа Леві.
Звинувачення в ринкових маніпуляціях передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до 20 років, до трьох років звільнення під наглядом і штраф у розмірі до $5 млн або двократного валового прибутку/збитків від злочину, а також конфіскацію майна. За низкою інших обвинувачень передбачаються схожі покарання.
ФБР створили свій токен
Під час розслідування агенти Федерального бюро розслідувань (ФБР) створили токен на базі Ethereum під назвою NextFundAI. Його використовували для «виявлення, припинення та притягнення до відповідальності ймовірних шахраїв», ідеться у пресрелізі.
Згідно з судовими документами, актив є цінним папером. Представник ФБР зазначив, що за ним спостерігалася обмежена торгівельна діяльність, не надавши подробиць щодо того, чи працювало агентство з будь-якими криптокомпаніями в рамках проєкту.
NextFundAI позиціюватися як токен, який «спрямовував збори в ШІ-проєкти на ранній стадії, стимулюючи інновації та приносячи прибуток». 80% надходжень від інвестицій обіцяли розподіляти серед власників активу в USDT.
Опис токена NextFundAI на сайті проєкту. Джерело: сайт NextFundAI.
Експерти Lookonchain виявили, що гаманець, який профінансував створення NexFundAI, також маніпулював токеном SAITAMA, що фігурує у справі. Він заробив на цьому понад $11 млн.
The #FBI launched a token named #NexFundAI as "bait" to catch market manipulation.
On-chain data shows that a wallet that manipulated $SAITAMA to earn more than $11M once funded the NexFundAI deployer with 0.01 $ETH. #Saitamainu
The manipulator wallet spent only $7,357 to buy… pic.twitter.com/IeFstAdBLd
— Lookonchain (@lookonchain) October 10, 2024
Звинувачення SEC
Паралельно з прокуратурою Бостона Комісія з цінних паперів і бірж США висунула звинувачення в шахрайстві трьом компаніям, які «видають себе за маркетмейкерів», і дев’ятьом особам за участь у схемах з маніпулювання ринками різних криптоактивів.
Згідно зі звинуваченням, Рассел Арманд, Максвелл Ернандес, Манпріт Сінгх Кохлі, Нам Тран і Ві Фам найняли ZM Quant і Gotbit для ринкових маніпуляцій, що передбачають створення штучного обсягу торгів і маніпулювання цінами криптоактивів. CLS Global робила аналогічні дії.
Регулятор запитує для відповідачів накладення судових заборон, відшкодування незаконно отриманого прибутку з відсотками та цивільних штрафів.
Чого чекати учасникам ринку
Високу ймовірність притягнення до відповідальності Gotbit зазначив засновник юридичної компанії GMT Legal.
«[…] Є категорія професійних маркетмейкерів, які здійснюють легальну діяльність, а є спекулятивні, які впливають на ринок у своїх інтересах і порушують закон […]. Спекулятивні маркетмейкери, які найчастіше працюють на децентралізованих майданчиках, здійснюють маніпулювання ринком, що є злочином. У випадку з Gotbit ймовірність притягнення до відповідальності досить висока, оскільки вони діяли у своїх інтересах […].», — зазначив він.
Нагадаємо, у червні Gotbit задампив курс мем-токена WATER на 70% і написав про це в X.
