Федеральний суд у Бостоні наклав штраф у розмірі 428 059 доларів на маркет-мейкера CLS Global з ОАЕ та заборонив йому працювати в США на три роки.
Це рішення було прийнято у відповідь на кримінальні звинувачення, пов’язані з оманливою маніпуляцією обсягами торгівлі криптовалютою.
21 січня CLS Global визнала провину за звинуваченнями. Ці звинувачення були частиною ініціативи ФБР , спрямованої на запуск токена AI на основі Ethereum, відомого як NextFundAI (NEXF).
Ця ініціатива була розроблена для «виявлення, припинення та переслідування ймовірних шахраїв».
CLS Global став жертвою цієї схеми та погодився запропонувати «послуги маркет-мейкера» для NEXF, які включали оманливу стратегію, щоб заманити інвесторів у покупку токена.
У жовтні 2024 року ФБР висунуло звинувачення 18 особам і організаціям у зв’язку з цією справою, включаючи керівників CLS Global, Gotbit, ZM Quant, MyTrad та інших організацій.
Паралельно Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула додаткові звинувачення CLS Global і одному з її співробітників Андрію Джорджесу.
SEC також порушила справи проти двох інших учасників схеми — ZM Quant Investment, зареєстрованої в Гонконзі, і Gotbit Consulting з Росії.
На момент написання цієї статті CLS Global продовжує працювати та зібрав понад 110 000 підписників на X.
Джерело: CLS Global X-account.
Примітно, що технічний директор проекту DeFi SafeMoon Томас Сміт також визнав себе винним за двома пунктами звинувачення в шахрайстві у справі про шахрайство з криптовалютою на 200 мільйонів доларів.
