Позиція Мін’юсту США у справі проти співзасновника криптовалютного міксера Tornado Cash Романа Шторма базується на очевидних зневагах до конфіденційності та нових технологій, а також неправильному застосуванні закону. Про це заявила керівниця юридичного відділу DeFi Education Fund Аманда Тумінеллі.
The DOJ's opposition to Roman Storm's motions to dismiss and suppress evidence in the Tornado Cash case is filled with technical inaccuracies, obvious disdain for privacy and emerging technology, and misapplication of the law.
The TLDR of the opposition is: look at our really…
— Amanda Tuminelli (@amandatums) April 27, 2024
На своїй сторінці в X вона навела низку «кричущих заяв», які знайшла у відповіді відомства на клопотання Шторма про зняття звинувачень.
В одному з розділів Мін’юст США приписав співзасновнику Tornado Cash слова про те, що нібито «неправомірні дії за допомогою комп’ютерного програмного забезпечення абсолютно захищені», а криптовалюта «за своєю суттю перебуває за межами досяжності правоохоронних органів».
«Це зовсім не те, що стверджував Шторм у своєму клопотанні. Важко уявити, наскільки це вводить в оману», — написала Тумінеллі.
Юристка також вказала на абсолютне нерозуміння прокуратурою суті блокчейна і того, як працюють незмінні протоколи смартконтрактів. На їхню думку, Шторм і співзасновник міксера Роман Семенов «могли щось зробити» з імовірною незаконною діяльністю на Tornado Cash, «але вважали за краще не робити цього».
Крім того, сторона обвинувачення проігнорувала всі аргументи DeFi Education Fund, який виступає як amicus curiae, про те, що IEEPA «не повинен використовуватися для покарання розробника ПЗ, який ніколи безпосередньо не взаємодіяв з організацією, що перебуває під санкціями».
Сторонні спостерігачі звернули увагу, що, згідно з визначенням Мін’юсту, термін «переказ грошей» не вимагає, щоб відправник грошей мав «контроль» над переказом коштів, що переказуються», і поширюється на «переказ коштів від імені суспільства будь-якими способами».
The Tornado Cash case could set dangeorus precedents for the freedom of the Internet. Any provider broadcasting financial transactions, from ISPs to do your online banking to Verizon or AT&T to send money via PayPal, could be at risk of being forced into KYC. https://t.co/G7PM0pwnUA
— L0la L33tz (@L0laL33tz) April 27, 2024
«Це може створити [небезпечні] прецеденти для свободи інтернету», — вважає користувач під ніком L0la L33tz.
Суд над Штормом заплановано на вересень. Раніше його звільнили під заставу. У вересні він відмовився визнати провину.
Нагадаємо, у серпні 2022 року OFAC внесло Tornado Cash до «чорного» списку за участь у відмиванні злочинних коштів на суму понад $7 млрд.
Того самого місяця заарештували розробника криптоміксера Олексія Перцева. У квітні 2023 року його запобіжний захід змінили на домашній арешт. Перцева обвинувачують у відмиванні $1,2 млрд незаконних коштів, для нього запросили 64 місяці в’язниці. Оголошення вироку призначено на 14 травня.
Роман Семенов, обвинувачений у відмиванні грошей і порушенні санкцій, залишився на волі, але потрапив під санкції.
