Прокуратура Східного округу Нью-Йорка висунула звинувачення проти засновників і керівників DeFi-проєкту SafeMoon у шахрайстві на «мільйони доларів».
Founders and Executives of Digital-Asset Company Charged in Multi-Million Dollar International Fraud Scheme
Announced with @NewYorkFBI @HSINewYork @IRSCI_NY https://t.co/mIFyoF2wFL
— US Attorney EDNY (@EDNYnews) November 1, 2023
Правоохоронці стверджують, що Джон Кароні, Кайл Надь і Томас Сміт обдурили покупців токена SFM, випущеного на публічному блокчейні.
Відповідачі заявляли, що актив у пулах ліквідності «заблокований». Замість цього, коли капіталізація проєкту досягла $8 млрд, обвинувачені вивели «токени на мільйони доларів», які витратили на особисте споживання, стверджують прокурори.
«Вони навмисно ввели інвесторів в оману і переспрямували кошти на підживлення своєї шахрайської схеми та збагачення шляхом придбання спорткара Porsche, інших розкішних автомобілів і нерухомості», — зазначив прокурор Бреон Піс.
За даними слідчих, компанія SafeMoon LLC запустила SFM у березні 2021 року. Смартконтракт передбачав транзакційний збір для активу в розмірі 10%. Половина комісії розподілялася між власниками токенів, друга — йшла в пул ліквідності, де нібито блокувалася.
Через кілька місяців кількість інвесторів перевищила мільйон, а капіталізація досягла $8 млрд.
Правоохоронці припускають, що відповідачі навмисно вводили інвесторів в оману щодо «заблокованих токенів». Обвинувачені не тільки виводили кошти з пулів, а й торгували активами, маніпулюючи ціною на свою користь.
Публічно вони заперечували, що володіють і торгують SFM, а транзакції приховували через складну систему маршрутизації та анонімні біржові акаунти, вважають слідчі. Отримані кошти обвинувачені використовували на купівлю розкішних автомобілів і нерухомості в Нью-Гемпширі, Юті та Флориді.
«Наприклад, Сміт, використовуючи контрольовані ним криптовалютні адреси, відправив 2900 BNB на суму понад $860 000, які відстежувалися за пулом ліквідності SFM, третій стороні, щоб придбати спорткар Porsche 911 та невзаємозамінний токен», — ідеться у пресрелізі.
Кароні та Сміт заарештовані, Надь залишається на волі. Прокурори наголосили, що до рішення суду відповідачі вважаються невинними.
Нагадаємо, у березні хакер вивів із пулу SafeMoon активи на суму приблизно $9 млн, але висловив бажання повернути кошти.
