Директор Binance у Західній і Східній Африці Надім Анджарвалла нелегально покинув Нігерію. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
За їхньою інформацією, топменеджер зміг втекти з-під варти 22 березня після того, як його відвезли в найближчу мечеть для молитви.
Анджарвалла вилетів з Абуджі близькосхідною авіакомпанією. У міграційній службі повідомили, що він покинув Нігерію за кенійським паспортом. Влада країни намагається з’ясувати, як керівник Binance, який є громадянином Великої Британії, міг отримати проїзний документ і потрапити на міжнародний рейс. Раніше повідомлялося, що паспорти у затриманих вилучили.
Одне з джерел розповіло ЗМІ, що Анджарвалла і другий затриманий — віцепрезидент із глобальної розвідки і розслідувань біржі Тигран Гамбарян — отримали можливість користуватися мобільними телефонами. Це могло полегшити планування втечі.
Напередодні події влада Нігерії висунула Анджарваллі, Гамбаряну і Binance Holdings Limited звинувачення в ухиленні від сплати податків за чотирма пунктами.
Вони включають:
- Надання послуг без реєстрації у Федеральній податковій службі;
- надання оподатковуваних послуг без виставлення рахунку для визначення та сплати податку на додану вартість;
- проведення криптовалютних операцій без вирахування податків на додану вартість;
- допомога і підбурювання в незаконній відмові від сплати податків або нехтування сплатою цих податків.
Позов уряду надійшов до Федерального високого суду в Абуджі 25 березня.
Згідно з останньою ухвалою суду, термін ув’язнення Анджарвалли і Гамбаряна під вартою продовжили до 4 квітня.
Сторона обвинувачення наполягає, що приватні особи використовували біржу для відмивання майже $21,6 млрд.
Нагадаємо, Гамбарян і Анджарвалла насильно утримуються нігерійською владою з 25 лютого в рамках розслідування, проведеного органами безпеки з питань регулювання валютного ринку.
Раніше від Binance зажадали надати список дані всіх користувачів з Нігерії та історію їхніх транзакцій. Також платформу зобов’язали врегулювати будь-які непогашені податкові зобов’язання.
Потенційно Binance може загрожувати штраф у розмірі $10 млрд.
