Закриття кримінальної справи щодо інкасаторів Ощадбанку в Угорщині
Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) офіційно повідомила про припинення кримінального провадження стосовно інкасаторів Ощадбанку, затриманих у березні під час транспортування значної суми готівки та дорогоцінних металів. За результатами проведеного розслідування, було встановлено законне походження коштів та золота, а також відсутність складу злочину.
Деталі розслідування
- Отримана в ході слідства інформація підтвердила, що банкноти та дорогоцінні метали належать Ощадбанку.
- Кошти та метали були придбані в рамках міжбанківських операцій з Raiffeisen Bank International AG, згідно з чинною рамковою угодою між установами.
- Слідство не виявило жодних доказів, що вказували б на кримінальне походження коштів чи цінностей.
- Підставою для припинення кримінального провадження стало встановлення відсутності складу кримінального правопорушення.
Контекст подій
На початку року інкасаторський транспорт Ощадбанку, який здійснював транзит готівки та цінностей до України, був затриманий на території Угорщини. Угорська влада розпочала розслідування за підозрою у відмиванні коштів, що відбувалося на тлі прийняття парламентом країни закону, який дозволяв арешт активів. Українська сторона розцінила ці дії як “крадіжку”.
Повернення інкасаторських автомобілів Ощадбанку відбулося 12 березня. Вже 6 травня банк отримав назад усі вилучені активи, зокрема:
- $40 мільйонів
- €35 мільйонів
- 9 кілограмів золота
Крім того, 18 травня угорська влада скасувала рішення про депортацію інкасаторів та трирічну заборону на в’їзд до Шенгенської зони, не дочікуючись завершення судового процесу. Кримінальне розслідування було ініційовано 5 березня на підставі скарги Управління захисту Конституції Угорщини.
Генпрокурор Угорщини може залишити посаду через справу про затримання інкасаторів Ощадбанку – Мадяр
Категорія: Новини
Дата: 23 червня
Угорщина розпочне розслідування справи про затримання інкасаторів Ощадбанку
Категорія: Новини
Дата: 17 червня
Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині ініціював Орбан, щоб помститися за «Дружбу» – Telex
Категорія: Новини
Дата: 03 червня