>
Група колишніх посадовців, фахівців, представників ділових кіл та громадськості звернулася до Міжнародного валютного фонду (МВФ) з проханням не ставити скасування поправки щодо політично значущих осіб (PEP), ухваленої Верховною Радою, як умову для підтримки України.
Текст відкритого звернення опублікувала у Facebook колишня заступниця міністра розвитку економіки, довкілля та сільського господарства Світлана Панаіотіді.
Автори листа висловлюють незгоду із занепокоєнням МВФ щодо того, що зазначена поправка знижує ефективність режиму PEP та віддаляє українську систему протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (AML/CFT) від стандартів FATF.
“Наше прохання полягає в тому, щоб утриматися від блокування підтримки або її обумовлення скасуванням цього обґрунтованого, ризик-орієнтованого коригування до моменту завершення належної, заснованої на доказах оцінки”, – зазначається у зверненні.
Вказано, що Верховна Рада 9 червня 2026 року ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №15111-д про оподаткування доходів від цифрових платформ, який містить поправку, що обмежує 12 місяцями термін обов’язкового посиленого фінансового моніторингу після припинення особою виконання функцій PEP.
Після завершення цього періоду банки та інші суб’єкти первинного фінансового моніторингу повинні провести повторну оцінку ризиків клієнта. За наявності відповідних ризиків, вони зберігають право та зобов’язання продовжувати посилену перевірку.
На думку тих, хто підписав звернення, поправка відповідає ризик-орієнтованому підходу FATF і не скасовує посилений моніторинг для колишніх посадовців. Вони стверджують, що стандарти FATF не передбачають довічного застосування посилених заходів незалежно від часу, що минув після звільнення особи.
У листі також наголошується, що формальне застосування посиленого фінмоніторингу до колишніх посадовців, членів їхніх родин та ділових партнерів створює перешкоди для відкриття рахунків, здійснення звичайних платежів та ведення господарської діяльності.
Підписанти стверджують, що чинний підхід також зменшує готовність кваліфікованих спеціалістів займати державні посади та працювати в наглядових радах державних компаній через поширення посиленого фінансового моніторингу на них та членів їхніх сімей без часових обмежень.
Вони запропонували МВФ отримати окремий аналіз поправки від бізнес-асоціацій, громадськості та незалежних експертів, а також провести з ними консультації щодо відповідності змін стандартам FATF.
Серед тих, хто підписав звернення: колишні заступники міністрів Світлана Панаіотіді; Ігор Дядюра; Дмитро Золотухін; Дмитро Романович; Валерія Коломієць; виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський; його заступниця Марія Репко; колишній голова Національного агентства з питань державної служби Олександр Стародубцев; співзасновник ГО “Технології Прогресу” Максим Нефьодов.
Копії листа надіслано до Європейської комісії, єврокомісарки з питань розширення Марті Кос, посла ЄС в Україні Катаріни Матернової та віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволода Ченцова.
Як раніше повідомлялося, минулого тижня персонал МВФ у звіті за підсумками першого перегляду програми розширеного фінансування EFF заявив, що встановлене парламентом 12-місячне обмеження посиленої перевірки колишніх PEP у поєднанні з розширенням кола таких осіб послаблює українську систему протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму та віддаляє її від стандартів FATF.
Після закінчення 12-місячного періоду посилена перевірка може продовжуватися лише за наявності документально підтвердженого високого або неприйнятно високого ризику. Персонал МВФ планує узгоджувати подальші кроки з учасниками реформи, зокрема, з ЄС.