В інтерв’ю DL News міністр інформації Нігерії Алхаджі Мохаммед Ідріс заявив, що терористи та викрадачі використовували біржу Binance для переказів коштів.
Він зазначив, що платформа зіграла певну роль у фінансуванні незаконної діяльності, тим самим погіршивши безпекову ситуацію в країні.
«Нам вдалося виявити докази, які пов’язують Binance з терористичними організаціями та різними злочинними утвореннями», — зазначив міністр.
Нігерія ініціювала три судові позови проти біржі. У двох із цих позовів стверджується, що Binance сприяє відмиванню грошей та ухилянню від сплати податків. У третьому випадку влада вимагає від фірми економічної реституції в розмірі 81,5 мільярда доларів.
Слухання розпочнуться найближчим часом.
Критика компанії посилилася після заяв про те, що криптовалюти використовувалися для компенсації викрадачам і бойовикам. За даними національного статистичного управління, минулого року мільйони нігерійців постраждали від викрадень людей і насильства, а загальна сума викупу сягнула 1,4 мільярда доларів.
Примітно, що в лютому 2024 року влада затримала двох високопоставлених чиновників Binance. Надіма Анджарваллу екстрадували до Кенії, а Тігран Гамбарян провів вісім місяців у виправному центрі Кудже в Абуджі. У жовтні уряд Нігерії зняв з нього всі звинувачення.
