Міністерство юстиції США припинило операцію з фінансування терористичної організації ХАМАС, конфіскувавши приблизно 201 400 доларів США у криптовалютах.
Міністерство юстиції зруйнувало схему фінансування терористів ХАМАС через конфіскацію криптовалюти https://t.co/cg1kVE7kSS@USAEdMartin @FBIAlbuquerque pic.twitter.com/7fl3SY8G0N
— Прокурор США (@USAO_DC) 27 березня 2025 р
Правоохоронці повідомили, що з жовтня 2024 року контрольована адреса була використана для відмивання понад 1,5 мільйона доларів у цифрових валютах.
Прокурори вказали, що організація використовувала часто мінливий масив із принаймні 17 гаманців для збору пожертвувань від прихильників. У цьому випадку було вилучено близько 89 900 доларів США з одного рахунку, а також приблизно 11 150 доларів США з трьох додаткових рахунків. Ці облікові записи були зареєстровані на імена палестинців, які проживають у Туреччині.
«ХАМАС відповідальний за смерть багатьох громадян США та Ізраїлю, і ми застосуємо всі доступні нам правові заходи, щоб перешкодити їхній кампанії терору та вбивств», — заявив генеральний прокурор Едвард Мартін.
Він висловив зобов'язання департаменту припинити надходження коштів до організації та «відстежувати кожен цент», призначений для підтримки операцій ХАМАС.
У 2024 році повідомлялося, що FinCEN перевіряє криптовалютні транзакції на суму 165 мільйонів доларів, імовірно пов’язані з групою. Однак експерти визнали цю цифру завищеною. Аналітики Chainalysis підкреслили, що сума помилково включала кошти третіх осіб, які пройшли через різні платіжні платформи, пов’язані зі злочинцями. Elliptic також зазначив, що влада спотворює реальний сценарій використання цифрових валют терористами.
Варто зазначити, що Міністерство фінансів США звернулося до додаткових повноважень у сфері криптовалют для контролю за незаконними фінансовими потоками.
