Фото: НБУ
На позачерговому засіданні, що відбулося 31 серпня, Комісія з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ) затвердила звіт за результатами четвертого етапу Національної оцінки ризиків (НОР). Це дозволило Україні виконати відповідне зобов’язання.
Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Міністерства фінансів у понеділок, ухвалення цього документа є індикатором Плану України в рамках програми ЄС Ukraine Facility. Він також слугує зобов’язанням за Пакетом розширення ЄС і становить основу для підготовки країни до шостого етапу взаємної оцінки, яку проводить Комітет експертів Ради Європи MONEYVAL.
"Четверта оцінка охопила 30 ризиків та вперше демонструє їх у динаміці… Висновки представленого звіту слугують чітким дороговказом для наглядових та правоохоронних органів протягом наступних трьох років, що сприятиме ефективнішому захисту української економіки", – процитовано у публікації слова міністра фінансів Сергія Марченка.
У Міністерстві фінансів зазначили, що документ було розроблено з використанням оновленої методології.
За підсумками засідання комісія доручила підготувати й подати на розгляд Кабінету Міністрів детальний план дій, спрямованих на реагування та мінімізацію виявлених ризиків.