Підрозділ аналізу фінансової розвідки Мальти (FIAU) наклав штраф у розмірі 1,1 мільйона євро (~1,2 мільйона доларів) на криптовалютну біржу OKX за порушення правил боротьби з відмиванням коштів у 2023 році.
FIAU зазначила, що за останні 18 місяців біржа досягла успіхів у покращенні своїх заходів відповідності; однак агентство «не могло не помітити» попередні «серйозні та системні» недоліки.
У 2023 році OKX провела оцінку бізнес-ризиків, але регуляторний орган виявив недоліки, які заважали біржі належним чином оцінювати транзакції на предмет відмивання грошей, включаючи ризики від міксерів, приватних монет і стейблкойнів.
Представники FIAU також зазначили, що OKX співпрацює з клієнтами за межами ЄС, незважаючи на свої твердження про концентрацію на європейському ринку.
Варто зазначити, що 24 лютого 2025 року біржа визнала порушення правил США щодо боротьби з відмиванням грошей і погодилася виплатити понад 504 мільйони доларів у вигляді штрафів і відшкодування.
11 березня Bloomberg оголосив, що європейські регулятори перевіряють послуги OKX на предмет відмивання вкрадених коштів Bybit. Команда платформи охарактеризувала звіт як «оманливий».
