Незаконне заволодіння нерухомістю: масштаб схеми
В Одесі викрито схему незаконного заволодіння нерухомістю, вартість якої оцінюється майже у 18 мільйонів гривень. До злочинної діяльності були причетні адвокат, приватний нотаріус, державний реєстратор та інші особи.
Об’єкти незаконних оборудок
Під прицілом шахраїв опинилися 8 об’єктів нерухомості в Одесі. Серед них:
- Три квартири площею від 155 до 280 кв. м.
- Дві дачі, розташовані в районі Великого Фонтану.
- Паркомісце.
- Дві земельні ділянки.
Методи шахраїв
Для здійснення незаконних дій зловмисники використовували низку маніпуляцій:
- Підроблені підписи власників нерухомості.
- Фіктивні договори іпотеки та купівлі-продажу.
- Документи про внесення майна до статутного капіталу підприємств.
- Сфальсифіковані технічні паспорти та висновки БТІ.
Надалі, з метою приховання злочину, нерухомість багаторазово переоформлювалася між підконтрольними компаніями. За даними слідства, у цій схемі було задіяно чотири підприємства, три з яких мали ознаки фіктивності, а одне було зареєстроване за кордоном.
Ролі учасників схеми
Згідно з версією слідства, ключовими фігурами у злочинній схемі були:
- 32-річний одеський адвокат – організатор шахрайської схеми.
- Приватний нотаріус – посвідчувала підроблені документи та підписи.
- Державний реєстратор – вносив неправдиві дані про зміну власників та реєстрував незаконно відчужене майно.
- Формальні підписанти (двоє осіб) – безробітні громадяни, які за невелику винагороду виступали директорами та засновниками підприємств, підписуючи сфальсифіковані документи.
Правові наслідки
Наразі адвокату, нотаріусу та державному реєстратору повідомлено про підозру. Організатора схеми за рішенням суду взято під варту. Справи щодо двох інших учасників, які виконували роль формальних підписантів, вже розглядаються у суді.
Важливість контролю за реєстрами
Цей випадок підкреслює, наскільки важливо власникам нерухомості, особливо великих об’єктів, таких як квартири, дачі та земельні ділянки, здійснювати постійний контроль за записами у державних реєстрах. Це допоможе убезпечити своє майно від незаконних заволодінь через підроблені документи та реєстраційні дії.
Оригінал статті: www.zagorodna.com