Суд дозволив БЕБ провести спеціальне досудове розслідування щодо співвласника Ibox Bank Шевцової

13 березня Львівський суд задовольнив клопотання Бюро економічної безпеки про відкриття спеціального досудового розслідування щодо власниці банку «Айбокс» та її спільників, повідомляє прес-служба БЕБ. Ймовірно, цією особою є Альона Шевцова, яка разом із Володимиром Дробутом володіла банком на момент його виведення з ринку.

Подробиці

• У суді зазначили, що рішення було прийнято, незважаючи на «інформаційні атаки та особисті залякування суддів».
• Оскільки підозрювані покинули країну, суд дозволив проводити розслідування за їх відсутності. Якщо вони повернуться в Україну або будуть затримані, справа розглядатиметься у звичайному порядку.
• Слідство стверджує, що співвласниця банку разом зі своїми спільниками організувала схему, яка сприяла «відмиванню» коштів нелегальних онлайн-казино. Повідомляється, що вони створили понад 20 фіктивних компаній, які відкрили для цього рахунки в Ibox Bank.
• Гравці казино переводили гроші на ці рахунки, фальшиво оформлені як платежі за неіснуючі товари чи послуги. Таким методом нібито вдалося «відмити» близько 5 млрд грн.
• У БЕБ зазначили, що слідчі зібрали докази, провели експертизи та повідомили про організаторку та двох її спільників до поліції, яким інкримінують незаконні азартні ігри та відмивання грошей.
• Після оприлюднення цієї інформації потрапила заява адвоката Шевцової Артема Світка.
• У листопаді 2024 року Личаківський суд визнав простроченими строки досудового розслідування, що унеможливило подальший рух у справі, зазначив Світка. «Незважаючи на це, БЕБ досі не виконав зазначені судові рішення, що підтверджено нещодавнім рішенням Личаківського суду, який визнав бездіяльність БЕБ протиправною та постановив негайне припинення провадження», – уточнив він.
• Правоохоронне відомство послідовно нехтує рішеннями судів трьох інстанцій, порушуючи закон і перевищуючи свої повноваження, вважає Світка. «Аналогічні порушення були здійснені головуючим суддею, який 13.03.2025 виніс неправомірне рішення поза межами строків і підсудності», – стверджує він.

Контекст

У березні 2023 року НБУ позбавив Айбокс Банк ліцензії через численні порушення норм фінансового моніторингу. Ця акція відбулася після розслідування СБУ та БЕБ щодо того, чи міг банк щорічно отримувати понад 2,5 млрд грн незаконного прибутку від участі в гральному секторі.

Зокрема, банк критикували за неналежне виконання своїх обов’язків щодо «перевірки клієнтів із високим бізнес-ризиком, які займаються діяльністю, пов’язаною з організацією та проведенням турнірів зі спортивного покеру».

13 березня повідомлялося, що детективи БЕБ направили до суду клопотання про проведення спеціального досудового розслідування щодо співвласника банку «Айбокс».

«Досудове розслідування ще на початковій стадії, тому говорити про вину чи наявність доведеної схеми є недоцільним і суперечить принципу презумпції невинуватості», – прокоментував це питання адвокат Шевцової.

Подання клопотання про проведення спеціального досудового розслідування не є обґрунтуванням обвинувачення, а лише відображає намір слідства продовжити справу, наголосив він.

Інформація була оновлена після першої публікації.

Джерело